30 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală în Constanţa. Prejudiciul, 180 milioane de euro

Treizeci de români, greci şi bulgari, care au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT, prejudiciul adus statului fiind estimat la circa 180 de milioane de euro.

200 afișări

Imaginea articolului 30 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală în Constanţa. Prejudiciul, 180 milioane de euro

30 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală în Constanţa. Prejudiciul, 180 milioane de euro (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)

Potrivit DIICOT, pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat din taxa pe valoarea adăugată şi impozit pe profit, membrii grupării au creat, în perioada 2007 - 2011, un mecanism financiar-contabil menit să conducă la realizarea scopului urmărit.

Astfel, liderii grupului, un cetăţean român, unul grec şi doi bulgari, au atras în gruparea infracţională alte persoane fizice care au aderat sau, după caz, sprijinit grupul infracţional şi care au folosit în activitatea infracţională 30 de societăţi comerciale româneşti structurate pe două categorii.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

O primă categorie era constituită din societăţi comerciale administrate de liderii grupului sau de către persoane de încredere ale acestora, societăţi cu un comportament fiscal şi contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist. Cea de-a doua categorie era constituită din societăţi comerciale de tip fantomă, înfiinţate de cetăţeni bulgari special recrutaţi de către liderii grupului infracţional organizat.

Societăţile de tip fantomă emiteau în favoarea societăţilor beneficiare facturi fiscale de vânzare, cu plata în avans, a unor cantităţi mari de cereale, operaţiuni neurmate în realitate de vreo livrare de marfă, dar pentru care încasau integral banii reprezentând contravaloarea facturilor.

Sumele virate în baza acestor facturi erau transferate succesiv, din conturile firmelor fantomă în cele ale unor societăţi din Bulgaria, iar de aici, prin intermediul unor companii off-shore, erau restituite societăţilor din categoria beneficiar, administrate de liderii grupului infracţional organizat.

Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a membrilor acestei grupări se ridică la 680.576.589,15 lei.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Constanţa au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a celor 30 de inculpaţi, cazul fiind înaintat spre soluţionare la Tribunalul Constanţa.

De asemenea, procurorii DIICOT au luat măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului şi au solicitat, prin rechizitoriu, arestarea preventivă a 23 dintre inculpaţi.

Citește pe alephnews.ro: Franța a descoperit secretul longevității. Peste 31.000 de persoane vor împlini anul acesta peste un secol de viață

Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”

Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.