- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (17.11.2017, 14:32)
- Laura Petrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Dosarul "Lukoil": Cauză disjunsă, în care se făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, clasată
Un dosar disjuns din cel cunoscut drept "Lukoil", în care anchetatorii făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost clasat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (PCAP), transmite corespondentul Mediafax.
956 afișări
Dosarul "Lukoil": Cauză disjunsă, în care se făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, clasată
Purtătorul de cuvânt al PCA Ploieşti, Roxana Armăşelu, a declarat, corespondentului Mediafax, că această clasare a fost dată într-un dosar disjuns din dosarul din 2014, care, în prezent, se află pe rolul instanţei.
„Nu s-a dat clasarea, nu a fost încetată urmărirea penală, referitor la dosarul din instanţă care este pe fond. Din acel dosar s-a făcut o disjungere în care s-au efectuat cercetări tot pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. În acest dosar s-a dat clasarea, pentru alte fapte s-a dispus disjungerea şi se continuă cercetările”, a declarat Armăşelu.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Parizienii dau mașina pe bicicletă. De ce aleg francezii transportul pe 2 roți
-
Ucraina va participa la cel mai mare exerciţiu de apărare cibernetică al NATO
-
Alegeri în Croaţia: Conservatorii de la putere câştigă parlamentarele, fără a avea o majoritate
-
Războiul din Ucraina, ziua 785. Zelenski a cerut la reuniunea Consiliului European mai multe sisteme de apărare aeriană / Olanda se oferă să cumpere sisteme Patriot de la aliaţi pentru Kiev
Precizările au fost făcute în contextul în care compania Lukoil a anunţat, printr-un comunicat de presă, că procurorii au renunţat la acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA şi directorului Andrey Bogdanov.
Potrivit comunicatului postat pe site-ul Lukoil, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au decis emiterea unei ordonanţe, pe 3 noiembrie prin care renunţă la acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA şi directorului general al acesteia, Andrey Bogdanov, dosar început în anul 2014.
Referitor la dosarul principal „Lukoil”, acesta a fost trimis în faţa magistraţilor Tribunalului Prahova, în aprilie 2016. Potrivit unui comunicat transmis atunci de Tribunalul Prahova, inculpaţii pentru care s-a dispus începerea judecăţii sunt Bogdanov Andrey Iurevici, Raţă Andrei, Duţu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Dănulescu Dan şi SC Petrotel Lukoi SA Ploieşti.
Dosarul „Lukoil” a fost demarat în luna octombrie a anului 2014, atunci când procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, ofiţeri de poliţie, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale şi inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă au efectuat 23 de percheziţii la sediile societăţilor comerciale S.C. Petrotel Lukoil SA Ploieşti, S.C. Lukoil Energy&Gas România SRL, S.C. Lukoil Lubricants East Europe SRL, S.C. Agenţia Lukom-a-România SRL, S.C. Tp Log Service SRL, toate situate în municipiul Ploieşti.
La acea dată, Parchetul Curţii de Apel Ploieşti anunţa că „în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. În această fază a procesului penal, prejudiciul estimat este în cuantum de 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani”.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, au favorizat alte societăţi comerciale în care aveau interes, prin încheierea în numele şi pe seama S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei) precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie.
De asemenea, inculpaţii sunt acuzaţi că au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.
Citeşte şi: BLACK FRIDAY 2017 | Vânzări-record de 140 milioane lei, în primele trei ore ale campaniei, pentru cel mai mare retailer online din România / Cea mai mare comandă: 89.000 lei / S-au vândut 1,1 kg aur şi 100 de maşini şi motociclete
Citeşte şi: Black Friday 2017, în timp real. Cele mai bune reduceri de la eMag, Media Galaxy, Elefant, Orange, Vodafone sau Fashion Days. Lista cu promoţii, oferte şi magazine
Citeşte şi: Ciclonul "Olaf" nu mai ajunge în România, dar "Peter" îi ia locul. Cum va fi vremea în weekend şi săptămâna viitoare
Citește pe alephnews.ro: STUDIU. Secretul fericirii stă în contactul fizic. Cercetătorii au descoperit că îmbrățișările te scapă de anxietate
Citește pe www.zf.ro: Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL
Citește pe www.zf.ro: Final de linie: A dispărut definitiv unul dintre cele mai cunoscute hipermarketuri din România
Citește și: Ciclonul "Olaf" nu mai ajunge în România, dar "Peter" îi ia locul. Cum va fi vremea în weekend şi săptămâna viitoare
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL
Resursa care sparge toate recordurile. Analiştii se aşteaptă ca preţul să atingă 3.000 de dolari pentru nici 30 de grame
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea e bomba sexy pentru care a divorțat Paszkany! Imagini incendiare cu noua iubită a milionarului, care e cu 24 de ani mai tânără
PROSPORT.RO
Prințesa Diana a explicat adevăratul MOTIV pentru care căsnicia sa cu Charles a eșuat. A făcut mărturisirea cu puțin timp înainte de a muri
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe