- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (11.12.2015, 18:50)
- Laura Mitran
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Membrii unei familii turce, urmăriţi pentru evaziune prin magazine de tip "orice produs la 15 lei"
Zece membri ai unei familii turce sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vânzarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte în aproape 100 de magazine de tip "orice produs la 15 lei".
2243 afișări
Membrii unei familii turce, urmăriţi pentru evaziune prin magazine de tip "orice produs la 15 lei" (Imagine:Octav Ganea/ Arhiva Mediafax Foto)
Poliţiştii Serviciului pentru Investigarea Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei şi inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă din ANAF au făcut, joi, 205 percheziţii în Capitală şi 27 de judeţe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane, suspectate de evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei.
În urma percheziţiilor, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 10 de persoane fizice pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Franța a descoperit secretul longevității. Peste 31.000 de persoane vor împlini anul acesta peste un secol de viață
-
POLITICO: Potenţialii candidaţi pentru şefia Comisiei Europene, dacă von der Leyen nu ar câştiga un nou mandat / Klaus Iohannis se află pe listă
-
Belarus afirmă că s-a încercat un atac cu drone asupra capitalei Minsk din Lituania. Lukaşenko susţine că opoziţia încercă să cucerească un district şi să ceară NATO să desfăşoare trupe
-
Rusia ameninţă că Polonia va fi ţinta unui atac rusesc dacă NATO ar desfăşura arme nucleare pe teritoriul polonez
Astfel, au fost reţinuţi Hasan Ozdal, Ali Riza Ozdal, Muhammed Ozdal, Erol Ozdal, Serkan Ozdal şi Mihaela Radu, patru dintre ei urmând a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de doi s-a dispus măsura controlului judiciar.
Ceilalţi patru inculpaţi, Sinan Ozdal, Yakup Ozdal, Turan Ozdal şi Eray Ozdal, vor fi cercetaţi tot sub control judiciar.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2014 - octombrie 2015, inculpaţii, în calitatea de administratori de fapt sau de drept ai unor societăţi comerciale, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, atât prin omisiunea înregistrării contabile şi declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate, cât şi prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii ce nu reflectă operaţiuni reale.
Prejudiciul total adus bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 6 milioane de lei.
Surse judiciare au precizat pentru MEDIAFAX că inculpaţii erau membrii aceleiaşi familii, de origine turcă.
Aceştia operau prin mai multe firme, cele mai multe în faliment sau în lichidare, şi vindeau astfel îmbrăcăminte şi încălţăminte în aproximativ 85 de magazine de tip "orice produs la 15 lei".
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
Citește pe alephnews.ro: Topul celor mai dorite branduri de lux. Prada a fost doborâtă de Miu Miu
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Avertismentul dat de oamenii de știință: Peste jumătate din populația lumii s-ar putea îmbolnăvi de boli transmise de țânțari
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Umilită din cauza listei de cumpărături! Ce a pățit Lili din Iași, după ce a luat coniac și bere de la magazinul din apropierea casei
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe