- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (08.12.2014, 17:19)
- Catalin Lupasteanu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
O ambulanţă a fost chemată la DIICOT, pentru tatăl lui Dragoş Bîlteanu, audiat în dosarul SIF
O ambulanţă a fost chemată la sediul DIICOT, pentru Gheorghe Bîlteanu, membru în Consiliul de Administraţie al SIF Muntenia, tatăl directorului SIF Banat, Dragoş Bîlteanu, cei doi fiind audiaţi într-un dosar privind delapidarea celor două societăţi.
2075 afișări
Dragoş Bîlteanu (Imagine: Silviu Matei/ Mediafax Foto)
Asistenţa medicală a fost solicitată după ce Gheorghe Bîlteanu a acuzat probleme legate de tensiune.
Gheorghe şi Dragoş Bîlteanu sunt audiaţi, luni, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT).
Procurori DIICOT au efectuat, luni, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4), de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.
TITLURILE ZILEI
-
-
astăzi, 10:01
• Cresc preţurile în industria prelucrătoare, construcţii şi în comerţ
-
astăzi, 08:41
• Horia Constantinescu renunţă la şefia ANPC pentru a candida la Primăria Constanţa
-
ieri, 23:00
• Pentagonul alocă 20 miliarde dolari pentru dezvoltarea avionului care-l va înlocui pe F-22 Raptor
-
astăzi, 06:25
-
astăzi, 05:46
• 4 obiceiuri proaste la masă care te fac să îmbătrâneşti mai repede
-
astăzi, 10:47
• LIVE TEXT Războiul din Ucaina, ziua 764. Putin se teme de forţa Europei, dar ameninţă că doboară avioanele F-16 de pe orice aeroport / Scholz e convins: nu trimitem nici trupe, nici rachete Taurus la Kiev
-
astăzi, 07:36
• Podul prăbuşit din Baltimore: Cadavrele a doi muncitori, recuperate din apă
-
ieri, 16:55
-
ieri, 22:31
-
ieri, 21:00
-
ieri, 22:26
-
ieri, 13:02
• Principele Regent Nicolae va fi repatriat şi înhumat lângă fratele său, Regele Carol al II-lea
-
ieri, 13:45
• Şefa ASSMB şi managerul Spitalului Colţea, cercetaţi sub control judiciar
-
ieri, 19:15
-
ieri, 18:05
Conform DIICOT, în perioada 2012-2014, suspecţii au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării). Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.
"În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare", arată procurorii DIICOT.
De asemenea, există suspiciuni că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.
Anchetatorii spun că mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat - Crişana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa "deal", preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale.
Beneficiarii acestor operaţiuni au fost liderii grupării, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat Crişana SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004.
În urma percheziţiilor, la sediul DIICOT - Structura Centrală au fost aduse pentru audieri 25 de persoane.
Citește pe alephnews.ro: VIDEO. Primul om cu cip Neuralink în creier joacă „Mario Kart” cu ajutorul device-ului
Citește pe www.zf.ro: Capcana din maşinile şoferilor: Detaliul pe care conducătorii auto îl ignoră zilnic şi le poate aduce o amendă de 3.300 lei
Citește pe www.zf.ro: Surpriză de la Kaufland în România. A investit deja peste 1 mil. euro
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Povestea unui fost corporatist care alături de un prieten a creat de la zero propria marcă de bere 100% românească
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta îmi dă energie”
PROSPORT.RO
Ce se întâmplă când bei vin roșu, de fapt. Expertiza surprinzătoare a medicului Vlad Ciurea
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe