Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

Poliţiştii fac, vineri, 20 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro, după ce au vândut jucării şi produse textile importate prin firme "fantomă", iar banii obţinuţi din vânzarea acestora i-au transferat în China.

517 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)

Potrivit Poliţiei Capitalei, percheziţiile domiciliare şi controalele care au loc la 20 de adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Membrii grupării, cetăţeni români şi străini, sunt suspectaţi că ar fi înfiinţat firme "fantomă", prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanţa, importante cantităţi de jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecţii să fi înregistrat în evidenţele contabile aceste operaţiuni, pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.

"Verificările poliţiştilor bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au indicat că, prin faptele comise, membrii grupului infracţional ar fi prejudiciat statul român cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obţinute ilicit prin comercializarea bunurilor menţionate fiind ulterior transferate în China, în scopul reinvestirii lor în activităţi legale", se mai arată în comunicatul citat.

Citește pe alephnews.ro: Topul celor mai dorite branduri de lux. Prada a fost doborâtă de Miu Miu

Citește pe www.zf.ro: De ce dispar pe capete băncile din România. Din 2012 încoace au dispărut 10 bănci, şi este doar începutul

Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.