- Home
- Social
- CLUJ-NAPOCA, (22.05.2017, 08:45)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 2,2 mil. lei
Poliţiştii fac, luni dimineaţă, 12 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
342 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 2,2 mil. lei
Cele 12 percheziţii au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Cluj, la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale.
Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul.
Banii proveniţi din infracţiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferaţi în contul unei persoane fizice, sub formă de preţ al unui antecontract de vânzare – cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) şi însuşiţi de una dintre persoanele bănuite.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Macron avertizează că Europa e în pericol și propune dotarea UE cu arme nucleare: „Să nu devenim vasalii SUA”
-
Ciolacu: Am încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone
-
Zeci de mii de ucraineni, aflaţi în afara ţării, nu vor putea obţine paşapoarte noi
-
Ucraina foloseşte pentru prima oară rachete americane cu rază de acţiune mai mare contra Rusiei
Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăţi comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziţii la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil.
Expertiza contabilă a stabilit un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.
La activităţi participă şi poliţişti ai inspectoratelor de poliţie judeţene Argeş şi Cluj.
Citeşte şi: DIZGRAŢIAŢII În timp ce la Penitenciarul Tg-Jiu toate lucrările au fost ABANDONATE, un deţinut a reclamat la CEDO condiţiile din închisoare şi a obţinut 15.000 de euro daune morale
Citeşte şi: Noi ÎNREGISTRĂRI cu Ioan Bendei: Stăteau toţi, cinci procurori,şi ascultau ce vorbeam cu el şi nu reuşeam
Citeşte şi: ANCHETĂ la Arad, după ce un bărbat a murit electrocutat în timp ce descărca materiale de construcţii
Citește pe alephnews.ro: Franța a descoperit secretul longevității. Peste 31.000 de persoane vor împlini anul acesta peste un secol de viață
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Familia Regală a Marii Britanii, lovită de o nouă tragedie. A fost găsit mort, în urma unei supradoze
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe