- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (12.09.2014, 10:10)
- Departamentul Social - Mediafax
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi patru judeţe, la firme suspectate de evaziune de peste două milioane de euro. Sunt vizate şi primăriile din Voluntari şi Ştefăneştii de Jos
Poliţiştii fac, vineri, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, la persoane şi firme din domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale suspectate de evaziune şi spălare de bani, prejudicul fiind estimat la două milioane de euro.
1445 afișări
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi patru judeţe, la firme suspectate de evaziune de peste două milioane de euro (Imagine: AFP/ Mediafax Foto)
UPDATE 10:10 - Percheziţiile din Ilfov şi Dâmboviţa, şi la primăriile Voluntari, Ştefăneştii de Jos şi Hulubeşti
Percheziţii din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa au loc şi la primăriile din Voluntari, Ştefăneştii de Jos şi Hulubeşti, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de două milioane de euro, au declarat vineri, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Musk are planuri controversate cu cipurile Neuralink: Oamenii se vor contopi cu Inteligența Artificială
-
O dronă ar fi fost filmată în apropierea oraşului Brăila / Ce spun oficialii / Armata i-a dat raportul premierului
-
Peisaj de sfârşitul lumii în cel mai rece oraş din Europa: mii de case abandonate în Zapoliarnîi
-
Mass-media: un colonel rus al serviciilor secrete militare, ucis în masacrul de la Moscova
Potrivit surselor citate, în acest caz nu sunt vizaţii primarii din Voluntari şi Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, şi din Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa, ci ar fi în atenţia anchetatorilor unii funcţionari.
Anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac cercetări în acest caz şi pun în executare 25 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspectate că subcontractau lucrări unor firme fictive şi înregistrau achiziţii nereale, apoi transferau sume mari de bani în conturile mai multor societăţi de tip "fantomă", de unde îi retrăgeau.
"În fapt, mai multe persoane fizice şi juridice sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive şi înregistrarea unor achiziţii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăţi de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Prejudiciul produs a fost estimat la două milioane de euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit neachitat bugetului de stat.
La percheziţii participă 130 de poliţişti de la investigarea fraudelor şi investigaţii criminale din Poliţia Capitalei şi inspectoratele de poliţie ale judeţelor Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, acţiunea fiind făcută cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.
Citește pe alephnews.ro: Putin: „Nu vom ataca NATO, dar vom doborî toate avioanele F-16 trimise Ucrainei”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Povestea unui fost corporatist care alături de un prieten a creat de la zero propria marcă de bere 100% românească
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta îmi dă energie”
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe