Percheziţii în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi de evaziune fiscală; prejudiciul, 1,7 mil.de euro

Poliţiştii din Prahova fac, joi dimineaţă, 52 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul ajunge la 1,7 milioane de euro.

281 afișări
Imaginea articolului Percheziţii în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi de evaziune fiscală; prejudiciul, 1,7 mil.de euro

Percheziţii în Capitală şi 7 judeţe la suspecţi de evaziune fiscală; prejudiciul, 1,7 mil.de euro

Percheziţiile au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa.

Acţiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale.

TITLURILE ZILEI

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ar fi fost folosite zece societăţi cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 300.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor.

40 persoane urmează să fie conduse la audieri.

La activităţi participă şi jandarmi.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici