- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (26.06.2015, 18:47)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
PERCHEZIŢII într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins, vineri, la 86 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa şi au adus la audieri 64 de persoane, într-un dosar de fraudă în care prejudiciul a fost calculat la aproximativ 130.000.000 de lei, a anunţat Poliţia Română.
264 afișări
PERCHEZIŢII într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)
Peste 200 de poliţişti din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate ale Poliţiei Române împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti au efectuat, vineri, 86 de percheziţii, în Capitală, Ilfov şi Constanţa, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală, spălare de bani şi contrafacere de marcă. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 130.000.000 de lei, potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).
ULTIMELE ȘTIRI
-
Arta cere sacrificii. Anne Hathaway recunoaște că a fost nevoită să sărute 10 bărbați la un casting pentru a testa chimia dintre parteneri
-
Adrian Sârbu: Creşterea PIB înseamnă creşterea bogăţiei tale. În România există oportunităţi. Fii vesel, pentru că economia creşte şi bazată pe nivelul tău de bună dispoziţie şi de gândire pozitivă
-
Compania coreeană Hanwha vrea să înfiinţeze în România un hub industrial pentru Europa
-
Britanicii cer ca ţinta NATO pentru cheltuieli să crească din cauza lumii mai periculoase
Potrivit anchetatorilor, au fost făcute 81 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov şi cinci în Constanţa.
Surse din Poliţie au precizat, pentru MEDIAFAX, că percheziţiile au vizat, printre altele, centrele comerciale Dragonul Roşu, Doraly, IDM, China Town, Sam Expo şi Smart Expo Construct.
Ancheta poliţiştilor a demarat în anul 2013 şi a vizat o grupare care ar fi creat una dintre cele mai mari reţele de importuri în regim cargo din România, utilizând "un mecanism evazionist complex" cu ajutorul unor firme fantomă.
Aceste societăţi ar fi fost înfiinţate sau preluate de persoane cu o situaţie financiară precară, care erau uşor de controlat şi manipulat, pentru a nu plăti astfel taxele aferente vânzării în România a produselor importate în sistem cargo, care constau în articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, electronice, produse de menaj, uz casnic, produse electrocasnice, electronice şi detergenţi.
Produsele erau importate de la companii din Turcia, China, Pakistan, Iran şi Taiwan. Unele bunuri susceptibile a fi contrafăcute erau introduse în România sau erau contrafăcute în depozitele societăţilor controlate de gruparea infracţională.
În urma cercetărilor a rezultat că, în plus, gruparea vindea mărfurile importate la negru, tot prin intermediul firmelor fantomă.
Pe parcursul anchetei, la data de 12 februarie, cu sprijinul ANAF, au fost confiscate 37.680 de kilograme de detergent şi şampon contrafăcut, titularul mărcii estimând prejudiciul suferit la 106.000 de euro.
Citește pe alephnews.ro: Mark Zuckerberg a dezvăluit motivul pentru care poartă un nou colier. Ce valoare sentimentală are pentru CEO-ul Meta
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Un american era pe cale să-și piardă un braț din cauza unui aligator: „Am știut că voi muri chiar atunci”
Elon Musk dă pe toată lumea afară: După ce a concediat 14.000 de angajaţi, celebrul miliardar a decis să renunţe la o divizie întreagă abia formată
De ce să te duci să lucrezi la H&M la Londra, pe 1.800 de lire sterline, când aceiaşi bani îi obţii la Bucureşti, într-o trattorie, şi ai costurile vieţii mult mai reduse, începând cu chiria?
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
„Omul cu Tourette” a DIVORȚAT în secret! Motivul jenant pentru care Andrei Ungureanu și soția lui s-au despărțit
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe