Percheziţii la firme de consultanţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 40 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, fiind vizate mai multe firme de consultanţă în afaceri suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest dosar fiind de 11 milioane de lei.

3398 afișări

Imaginea articolului Percheziţii la firme de consultanţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţii la firme de consultanţă, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, peste 120 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac 44 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, urmând să fie puse în executare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform sursei citate, suspecţii, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au înregistrat contabil şi au declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli reflectate de servicii fictive de consultanţă în afaceri, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ 11.000.000 de lei, reprezentând taxa pe valoare adăugată, conform Poliţiei.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4.

Potrivit unor surse din Poliţie, în acest dosar ar fi vizate firme de consultanţă în afaceri, între care SC Merchandising Provider Company, QB Promotion Company, Pro Communication Advertising şi Ferma de idei SRL, iar între persoanele care vor fi aduse la audieri sunt Mădălina Sorana Cristea, Răzvan Warincshi , Antonia Mihai şi Cătălina Ţîrlea.

Citește pe alephnews.ro: VIDEO. Un bărbat și-a dat foc în New York, în fața tribunalului unde se desfășoară procesul lui Donald Trump

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”

Citește pe www.zf.ro: Final de linie: A dispărut definitiv unul dintre cele mai cunoscute hipermarketuri din România

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.