- Home
- Social
- CRAIOVA , (13.02.2018, 09:45)
- Ionut Jifcu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Persoane reţinute în urma unor percheziţii la palatele romilor din Băileşti şi Coşoveni din Dolj
Doi bărbaţi din Băileşti şi Coşoveni au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj în urma unor percheziţii desfăşurate la palatele romilor din cele două localităţi, într-un dosar vizând o evaziune fiscală de peste trei milioane lei.
800 afișări
Dolj: Două persoane reţinute în urma unor percheziţii la palatele romilor din Băileşti şi Coşoveni
Purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cătălin Dochia, a declarat că au fost reţinuţi un bărbat în vârstă de 28 ani, din comuna Coşoveni şi un altul de 35 ani, din municipiul Băileşti.
Cei doi urmează să fie prezentaţi, în cursul zilei de marţi, unei instanţe cu propunerea de arestare preventivă pe 30 de zile.
Patru percheziţii domiciliare la sediul mai multor societăţi comerciale şi la palatele unor romi din Coşoveni şi Băileşti, care aveau calitatea de administratori statutari sau de fapt ai firmelor au avut loc, luni. Trei dintre percheziţii au fost efectuate în comuna Coşoveni, iar cea de-a patra în municipiul Băileşti.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Pedro Sánchez ia în calcul demisia. Soția Premierului spaniol este anchetată pentru presupus trafic de influență
-
Premierul spaniol îşi suspendă îndatoririle publice: Am nevoie să mă opresc şi să mă gândesc
-
Plata în avans a pensiilor pentru luna mai, pe ordinea şedinţei de Guvern de joi de la Timişoara
-
Şeful TikTok, după promulgarea legii care ar putea interzice aplicaţia în SUA: Nu plecăm nicăieri
Percheziţiile vizează o anchetă privind evaziune fiscală în formă continuată, spălarea banilor şi folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, de către mai multe persoane reprezentând în drept sau în fapt trei societăţi comerciale cu sediile sociale în comuna Coşoveni, respectiv municipiul Băileşti.
”Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada octombrie 2011 – martie 2017, un număr de şase persoane au săvârşit în mod repetat şi continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a trei societăţi comerciale, prin evidenţierea în documentele contabile aparţinând celor trei societăţi, de achiziţii fictive de deşeuri metalice ca provenind de la diverse societăţi comerciale cu sediile sociale declarate în Bucureşti, judeţele Bihor, Cluj, Olt, Bacău, Timiş, Suceava, Satu Mare şi Arad, consecinţa acestor operaţiuni fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe profit, TVA, impozit pe veniturile din alte surse şi taxă de mediu către bugetul statului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.
El a adăugat că persoanele implicate şi-au însuşit în mod repetat sume de bani din activul celor trei societăţi comerciale, sume de bani care ulterior au fost supuse unui proces de disimulare a provenienţei reale, prin intermediul unor operaţiuni succesive de creditarea societăţilor şi restituire a presupuselor sume de bani cu care ar fi fost creditate societăţile, prejudiciul total cauzat prin faptele de evaziune fiscală şi spălarea banilor fiind în cuantum de 3.049.485,35 lei.
”Cu prilejul efectuării actelor procedurale au fost identificate documente constitutive şi acte contabile aparţinând celor trei societăţi comerciale, au fost puse în executare trei mandate de aducere emise pe numele inculpaţilor şi ridicate pentru instituirea măsurilor asiguratorii un număr de patru autoturisme aparţinând inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului”, a mai declarat Cătălin Dochia.
Citește pe alephnews.ro: Adrian Sârbu: Trebuie să investim 500 de miliarde euro în următorii 15 ani ca să ajungem la dublarea PIB-ului. În primul rând în industria de învățare. PIB-ul nu crește cu proști
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
De ce dispar pe capete băncile din România. Din 2012 încoace au dispărut 10 bănci, şi este doar începutul
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Cea mai sexy femeie din lume s-a filmat în timp ce se îmbrăca! Fanii au înnebunit când au văzut-o
PROSPORT.RO
Filiera prin care baronul 'Mocro Maffia' livra tone de cocaină în România! 'Scarface' a pierdut 625.000.000 € la un singur transport trimis la Constanța
CANCAN.RO
Experiment: un tânăr s-a transformat într-un om al străzii pentru a demonstra că poate deveni milionar într-un an. Câți bani a câștigat în 10 luni
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe