Trei persoane arestate în dosarul de evaziune şi spălare de bani care vizează firma Urban

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul care vizează firma de salubrizare Urban, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 23 de milioane de euro.

565 afișări

Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalului Bucureşti a decis, miercuri, arestarea preventivă a lui Teodor Florescu şi a soţii Eleonor şi Sena Marica, la cererea procurorilor Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti, care va stabili definitiv dacă cei trei inculpaţi vor rămâne în arest preventiv, vor fi cercetaţi în arest la domiciliu sau sub control judiciar.

Teodor Florescu, Eleonor şi Sena Marica au fost reţinuţi marţi, iar alţi patru suspecţi au fost puşi sub control judiciar, după ce poliţiştii au făcut 18 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Vâlcea şi Suceava, la societatea de salubrizare Urban şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală de aproximativ 23 de milioane de euro, în care au fost implicate 20 de firme, care ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Potrivit Poliţiei Române, anchetatorii au stabilit că în circuitul infracţional a fost implicată o companie care desfăşoară activităţi de prestări de servicii în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale.

"În acest mod, în perioada 2008-2012, societatea comercială ar fi desfăşurat activităţi comerciale în valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro", a precizat sursa citată.

Citește pe alephnews.ro: Șeful NASA: „China ascunde activități militare secrete în spațiu. Credem că o mare parte din așa-zisul lor program spațial civil este un program militar”

Citește pe www.zf.ro: Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL

Citește pe www.zf.ro: Final de linie: A dispărut definitiv unul dintre cele mai cunoscute hipermarketuri din România

Citește și: Trei persoane, reţinute după percheziţiile care au vizat firma de salubrizare Urban

Citește și: Percheziţii la firma de salubrizare Urban şi la persoane suspectate de evaziune de 23 milioane euro

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.