Cum a ajuns un angajat cu venit modest să aibă un Ferrari de 280.000 de euro. Ce au descoperit autoritățile italiene

Măsura îi vizează pe proprietarul unei afaceri din domeniul restaurantelor și pe fratele acestuia, trecut oficial ca angajat al companiei. Potrivit anchetatorilor, deși fratele declara venituri modeste, acesta avea pe numele său mașini de lux, potrivit presei italiene.

Ancheta Unității de Poliție Economică și Financiară a pornit de la identificarea unor facturi fiscale neachitate, în valoare totală de aproximativ 780.000 de euro. Situația fiscală a ridicat suspiciuni în contextul unui stil de viață considerat incompatibil cu veniturile declarate. În special din cauza autoturismelor de lux deținute.

Peste 220.000 de euro transferați din conturile firmei

O analiză a conturilor bancare pentru perioada 2021-2025 a evidențiat, potrivit anchetatorilor, retrageri și transferuri din conturile companiei în valoare de aproximativ 220.000 de euro.

Gragnano, orașul pastelor. Locul din Italia în care străzile au fost proiectate pentru uscarea macaroanelor

Un șofer de camion, cu 25 de ani de experiență, a renunțat la restaurante. De ce și-a schimbat vechiul obicei

Banii au ajuns în conturile personale ale unor membri ai familiei prin retrageri de numerar și transferuri bancare, fără să fie identificată o justificare comercială, susțin anchetatorii.

O parte dintre fonduri ar fi fost transferată în contul fratelui proprietarului. Din acest cont ar fi fost achitate ratele unor credite contractate pentru cumpărarea mașinilor de lux.

Ferrari, Rolex și sute de mii de euro, sub sechestru

Parchetul din Verbania a deschis un dosar penal pentru fraudă fiscală și spălare de bani.

În cadrul anchetei, autoritățile au dispus confiscarea unor bunuri despre care susțin că ar avea legătură cu fondurile provenite din activitatea investigată.

Printre bunurile vizate se află un Ferrari F8 Coupé, evaluat la peste 280.000 de euro, un ceas Rolex Oyster și numerar. Valoarea totală a bunurilor confiscate depășește 346.000 de euro.

Ancheta este în desfășurare. Acuzațiile formulate de procurori urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.