Misterul conturilor golite în doar câteva secunde. Cum au descoperit polițiștii italieni rețeaua de escroci
Ancheta a pornit după ce una dintre victime a depus o plângere la Poliția de Frontieră. În urma verificărilor, autoritățile au reușit să reconstituie mecanismul folosit de gruparea infracțională și să identifice șase persoane suspectate de fraudă și spălare de bani, potrivit rainews.
Potrivit anchetatorilor, suspecții au creat site-uri false, aproape identice cu paginile oficiale ale unor bănci și organizații, prin intermediul cărora încercau să-i determine pe utilizatori să introducă date personale, parole și alte informații necesare accesării conturilor.
După obținerea datelor, membrii grupării au preluat controlul asupra conturilor bancare și ar fi transferat banii către alte conturi, folosind tranzacții bancare instantanee.
Anchetatorii susțin că banii proveniți din fraude erau trecuți prin mai multe conturi curente, printr-o succesiune de operațiuni menită să le ascundă originea. Ulterior, fondurile au fost recuperate prin retrageri de numerar de la bancomate.
Potrivit sursei citate, în unele cazuri, escrocii au atras victimele și prin intermediul unor aplicații de mesagerie. Persoanele contactate credeau că interacționează cu reprezentanți ai instituției sau că se află pe pagina oficială. Astfel, urmau toate instrucțiunile primite.
Un alt aspect important evidențiat de anchetatori este riscul transferurilor bancare instantanee. Odată efectuate, acestea sunt foarte greu de anulat, iar escrocii pot muta banii din conturile victimelor înainte ca tranzacțiile să poată fi blocate.
Cei șase suspecți au fost denunțați procurorilor din Catania și urmează să răspundă acuzațiilor formulate în cadrul anchetei.