Trăia într-un apartament de lux din Italia, dar figura ca rezidentă în Rusia. Evaziune fiscală de 11 milioane de euro

Investigația a fost desfășurată de Garda de Finanțe din Savona. Potrivit anchetatorilor, femeia își stabilise în realitate centrul intereselor personale și economice în Alassio, pe Riviera italiană, potrivit ANSA.

Printre elementele analizate s-a aflat achiziția, în 2018, a unui penthouse cu vedere la mare, în valoare de peste două milioane de euro. Femeia mai deținea alte șase apartamente în Liguria, valoarea totală a proprietăților imobiliare din regiune fiind estimată la aproximativ 5 milioane de euro.

Investigația a început de la proprietățile de lux

Finanțiștii au analizat tranzacțiile imobiliare, dar și date privind consumul de apă și energie, pentru a stabili unde locuia în realitate femeia. Concluzia anchetatorilor este că aceasta era stabilită în Italia încă din 2018. Prin urmare, avea obligația de a declara aici veniturile obținute oriunde în lume. Verificările s-au extins apoi asupra averii pe care femeia o deținea în Rusia.

„Top 3 în Europa”: Italia, printre campionii turismului în aer liber, alături de Franța și Spania

„Bonusul pentru părinții separați”: Italia dă până la 500 de euro pe lună pentru chirie, iar cererile se depun până pe 28 octombrie

Autoritățile italiene au identificat un portofoliu de investiții evaluat la aproximativ 50 de milioane de euro, echivalentul a peste patru miliarde de ruble. Din analiza acestuia au fost identificate dobânzi, venituri din chirii și alte câștiguri obținute în perioada 2019-2024.

Anchetatorii susțin că aproximativ 7 milioane de euro reprezentând venituri impozabile nu au fost declarați autorităților fiscale italiene.

La această sumă se adaugă taxele aferente activelor financiare și proprietăților deținute în străinătate, astfel încât totalul sumelor fiscale contestate depășește 11 milioane de euro.

Femeia, denunțată la procuratură

Situația fiscală este complicată și de schimbările recente privind convenția dintre Italia și Rusia pentru evitarea dublei impuneri. Autoritățile italiene susțin că suspendarea principalelor prevederi ale convenției nu mai permite aplicarea anumitor mecanisme de compensare pentru taxele plătite eventual în Rusia.

Agenția italiană a veniturilor a început procedurile pentru recuperarea sumelor considerate datorate, iar femeia a fost denunțată la Procuratura din Savona pentru omisiunea depunerii declarațiilor fiscale.