- Home
- Social
- PIATRA NEAMŢ, (29.08.2018, 16:41)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Mureş: Administratori de firme trimişi în judecată într-un dosar de fraudă mare cu fonduri europene
Mai multe persoane, între care 3 administratori de firme şi un consilier la Direcţia de Pescuit Braşov, au fost trimise în judecată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene şi evaziune fiscală în care prejudiciul depăşeşte 5 milioane de lei.
325 afișări
Mureş: Administratori de firme trimişi în judecată într-un dosar de fraudă mare cu fonduri europene
Procurorii DNA Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Galfalvy Zoltan, administrator al SC Hidroizolaţii SRL Târgu Mureş, a administratorilor unor firme, Kontes Lorand şi Ciuraru Janos, a lui Mihalca George Liviu, consilier în cadrul Direcţiei Generale pentru Pescuit – Centrul Regional Braşov din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dar şi a lui Fabian Levente şi Fodor Vilmos Elemer.
Procurorii susţin că, în octombrie 2014, Galfalvy Zoltan, Kontes Lorand şi Ciuraru Janos au constituit un grup infracţional organizat care şi-a desfăşurat activitatea până în luna februarie 2016, acţionând în mod coordonat în scopul săvârşirii mai multor infracţiuni legate de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene.
TITLURILE ZILEI
-
• LIVE UPDATE. Israelul a lansat un atac cu drone asupra Iranului/ Iranul neagă atacul
-
astăzi, 15:17
-
astăzi, 15:33
-
astăzi, 17:00
-
astăzi, 11:26
• Iarnă în plină primăvară. Transfăgărăşanul este din nou acoperit de zăpadă
-
astăzi, 16:28
• VIDEO Primele trei aeronave F-16 achiziţionate din Norvegia, recepţionate la Câmpia Turzii
-
astăzi, 11:31
• 4.100 de pacienţi sunt pe listele de aşteptare pentru un transplant de rinichi sau ficat
-
astăzi, 12:08
• Fenomene extreme. Zborurile în Europa devin tot mai turbulente şi imprevizibile
-
astăzi, 16:53
• Tuchel pleacă oricum de la Bayern, chiar dacă postul nu îi mai este ameninţat de Nagelsmann
-
astăzi, 08:09
-
astăzi, 10:31
• Klaus Iohannis are misiune în Coreea. Pe cine urcă preşedintele în avion
-
astăzi, 09:25
• Cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în februarie
-
astăzi, 15:05
• A fost descoperită o genă care protejează împotriva bolii Alzheimer
-
astăzi, 09:51
• VIDEO Urs la intrarea în Bistriţa. Animalul a fost alungat de jandarmi după două ore
-
astăzi, 09:47
-
astăzi, 10:18
• LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 786. CIA susţine că, fără ajutor, Ucraina riscă să piardă războiul în câteva luni / Rachete ruseşti au aterizat la Dnipro / Zelenski a premiat soldaţi răniţi
În perioada respectivă, grupul a fost sprijinit şi de inculpaţii Fabian Levente şi Fodor Vilmos Elemer.
Concret, în aprilie 2014, Galfalvy Zoltan, în calitate de administrator al SC Hidroizolaţii SRL, a încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un contract de finanţare nerambursabilă, valabil şi în prezent, având ca obiect “Creşterea în sistem superintensiv a somnului african şi procesarea acestuia”, valoarea proiectului depăşin 10 milioane de lei.
În perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, Galfalvy Zoltan, beneficiind de sprijinul celorlalţi membri ai grupului infracţional, a depus, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cuprinsul documentaţiei, facturi fiscale, ştiind că acestea reprezintă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.
Ca urmarea a acestei conduite infracţionale, SC Hidroizolaţii SRL a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă totală de 1.816.620,46 lei (din totalul sumei de 2.862.422,43 lei primită din bugetul UE+finanţare din bugetul naţional) care a fost virată în conturile mai multor firme fantomă.
În aceeaşi perioadă, Galfalvy Zoltan a determinat-o pe contabila S.C. Hidroizolaţii S.R.L. să înregistreze în evidentele firmei, fără vinovăţie, 19 de facturi fiscale, reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, în valoare totală de 8.961.864 lei.
”Ulterior, o parte din sumele de bani obţinute în acest mod au fost transferate succesiv în conturile unor societăţi cu comportament tip fantomă şi retrase ulterior în numerar, de la ATM–uri de către inculpatul Fabian Levente. După ce aceste sume i-au fost predate inculpatului Galfalvy Zoltan, prin intermediul inculpatului Fodor Vilmos Elemer, Galfalvy Zoltan le-a reintrodus în circuitul economico-financiar cu titlu de împrumut asociat. Repetarea operaţiunilor de virare a sumelor de bani, retragerea din conturile firmelor fantomă şi depunerea în contul S.C. Hidroizolaţii S.R.L. cu titlu de împrumut asociat a condus la cumularea sumei totale de 5.568.490 lei cu titlu de împrumuturi acordate de asociaţi (Galfalvy Zoltan şi o altă persoană). La data de 21 decembrie 2015, inculpatul Galfalvy Zoltan a remis produse alimentare şi nealimentare în valoare totală de 390 lei inculpatului Mihalca George Liviu, în calitate de consilier în cadrul Direcţiei Generale pentru Pescuit – Centrul Regional Braşov din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în legătură cu îndeplinirea, de către acesta, a atribuţiilor privind verificarea şi avizarea documentaţiei depuse pentru proiectul respectiv precum şi monitorizarea proiectului şi verificarea lucrărilor executate la punctul de lucru al S.C. Hidroizolaţii S.R.L.”, arată DNA.
În ianuarie 2016, Galfalvy Zoltan a ajutat S.C. Hidroizolaţii S.R.L. la întocmirea cu rea credinţă, prin intermediul contabilei Cioban Alina, a decontului de TVA aferent lunii decembrie 2015, prin care societatea a solicitat fără drept de la bugetul statului suma de 1.690.162 lei, cu titlu de rambursare de TVA. Această acţiune nu şi-a produs efectul întrucât, în urma controlului efectuat de către reprezentanţii ANAF - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, a fost sesizată Direcţia Naţională Anticorupţie.
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile, conturi bancare, ce aparţin inculpaţilor.
Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.100.695 lei, reprezentând prejudiciu în dauna statului ca urmare a infracţiunii de evaziune fiscală.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.862.422,43 lei, reprezentând prejudiciu ca urmare a infracţiunii de obţinere pe nedrept de fonduri europene.
Faţă de suspectul Demeter Attila procurorii au dispus disjungerea şi declinarea cauzei în vederea efectuării urmării penale de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Citește pe alephnews.ro: Taylor Swift amintește despre gândurile suicidare cu care s-a confruntat, în noul său album. Fanii artistei l-au luat cu asalt pe actorul britanic, Joe Alwyn, pe rețelele de socializare
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
S-a terminat cu mersul obligatoriu la birou. ”Absolut toţi angajaţii vor să vină la birou când vor ei şi să lucreze de unde vor ei”
Banca românească care a surprins pe toată lumea. Nimeni nu a crezut că a va merge aşa de bine, nici chiar liderii băncii
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Grațiela e văduva lui Costel Corduneanu. Femeia e cu 20 de ani mai tânără decât fostul luptător și interlop
PROSPORT.RO
Marele absent de la înmormântarea lui Costel Corduneanu. Toți s-au mirat că nu l-au văzut: 'Dacă era în București, poate puteam să fug jumătate de oră'
CANCAN.RO
Acest bărbat a aruncat o cameră de filmat, într-o gaură adâncă de 93 de metri, sub ANTARCTICA, și a făcut o descoperire ireală. Iată imaginile!
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe