Percheziţii în 5 judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prejudiciul - 1 mil. euro - Mediafax

Percheziţii în 5 judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prejudiciul - 1 mil. euro

22 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro.

484 afişări

Imaginea articolului Percheziţii în 5 judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prejudiciul - 1 mil. euro

Percheziţii în 5 judeţe într-un caz de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prejudiciul - 1 mil. euro

Poliţişti din Dâmboviţa, Giurgiu, Argeş şi Prahova, precum şi de la Poliţia Capitalei, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, efectuează 22 de percheziţii în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Astfel, în perioada 2014-2017, persoanele implicate, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile.

 

De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive.

Prejudiciul cauzat depăşeşte 1.000.000 de euro.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii din cadrul I.P.J. Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Taguri:
EVAZIUNE ,
PERCHEZIŢII ,

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax SA.