- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (09.05.2017, 10:18)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro
Procurorii DIICOT efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în alte 7 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 900.000 de euro.
298 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro
Potrivit DIICOT, care efectuează cercetarea cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, există suspiciunea că în perioada 2014 - 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto.
„Membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, se arată într-un comunicat emis de DIICOT.
TITLURILE ZILEI
-
• Putin: „Nu vom ataca NATO, dar vom doborî toate avioanele F-16 trimise Ucrainei”
-
astăzi, 20:26
• România intră în Air Schengen de la 31 martie. Ce schimbări apar şi ce trebuie să ştiţi
-
astăzi, 19:51
• Atacul de la Moscova: Rusia susţine că deţine dovezi despre implicarea Ucrainei în masacru
-
astăzi, 18:31
• FIFA şi UEFA caută răspunsuri pe fondul unei anchete de corupţie în Federaţia Spaniolă de Fotbal
-
astăzi, 17:50
• Avertismentul lui Zelenski: Războiul Rusiei poate ajunge în Europa, dar şi în SUA
-
astăzi, 17:45
-
astăzi, 17:55
-
astăzi, 17:04
-
astăzi, 16:52
-
astăzi, 16:09
• Casa Albă reprogramează întâlnirea anulată de Netanyahu de la Washington
-
astăzi, 15:39
-
astăzi, 15:48
-
astăzi, 14:18
-
astăzi, 14:49
• Boloş: Nu e taxă pe concedii medicale, ci contribuţie la asigurările sociale de sănătate
-
astăzi, 13:05
• Grindeanu: Construcţia unui nou drum de mare viteză are finanţarea asigurată
-
astăzi, 13:03
Percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov.
La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse la audieri un număr de 16 suspecţi.
Citeşte şi: Criza vaccinurilor. Comisia Europeană a avizat favorabil SUSPENDAREA exportului de vaccin ROR. De ce a cerut România blocarea exportului
Citeşte şi: COD GALBEN de inundaţii pe râuri din 13 judeţe
Citeşte şi: Percheziţii la Primăria Eşelniţa din Mehedinţi, la persoane bănuite de deturnare de fonduri
Citește pe alephnews.ro: Sam Bankman-Fried a fost condamnat la 25 de ani de închisoare
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Propaganda Rusiei ajunge în Parlamentul European. Serviciile de informații de la Praga au desființat o rețea finanțată de Rusia care răspândea informații false despre războiul din Ucraina
Povestea unui fost corporatist care alături de un prieten a creat de la zero propria marcă de bere 100% românească
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea este cea mai sexy sportivă din culturismul românesc! Are un singur vis: „Asta îmi dă energie”
PROSPORT.RO
Noi informații despre Kate Middleton. Ce spun oficialii Casei Regale despre tipul de cancer al Prințesei de Wales
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe