- Home
- Economic
- BUCUREŞTI, (08.01.2017, 11:06)
- Anca Olteanu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar
Banca centrală a Chinei a anunţat că va înăspri condiţiile pentru creditori pentru a raporta tranzacţiile transfrontaliere realizate de clienţi ca parte a eforturilor de a reduce spălarea de bani, potrivit Bloomberg.
253 afișări
China intensifică reglementările împotriva spălării banilor din domeniul bancar (Imagine: AFP/ Arhiva Foto Mediafax)
Banca centrală a Chinei, People’s Bank of China (PBOC), va cere instituţiilor financiare să raporteze orice transfer transfrontalier de peste 28.800 de dolari, începând de la 1 iulie, potrivit unei declaraţii transmise vineri.
PBOC susţine că Centrul de Analiză şi Monitorizare Anti-Spălare de Bani (Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center) va fi notificat asupra depozitelor de bani cash din casă, a retragerilor sau a transferurilor de peste 50.000 de yuani (aproape 7.200 de dolari) sau când băncile au motive să suspecteze tranzacţiile mai mici. Plafonul a fost redus de la 200.000 de yuani (aproape 28.800 de dolari) şi poate fi ajustat dacă este nevoie.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Problema României e că votantul s-a înstrăinat de putere. Democrația înseamnă că toți din țară au puterea și o exercită
-
Ion Cristoiu: PMP - copilul făcut la bătrîneţe de Traian Băsescu
-
Numărul morţilor după prăbuşirea unei autostrăzi în China a ajuns la 36
-
Alexandru Măţan o duce pe Columbus Crew în finala Cupei Campionilor CONCACAF
Noile reguli au scopul de a preveni spălarea de bani şi terorismul financiar, potrivit declaraţiei PBOC.
Citeşte şi: România, locul 32 în clasamentul mondial al preţurilor la gadgeturi şi terminale electronice
Citeşte şi: EXCLUSIV Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal: Deficitul va sări de 4% din PIB dacă se vor adopta majorările salariale şi creşterea punctului de pensie. Ce riscă România dacă sare de deficitul de 3%
Citeşte şi: Plafonul pentru microîntreprinderi va creşte la 500.000 de euro, iar cel pentru CASS va fi eliminat
Citeşte şi: Legea ”Dragnea” pentru eliminarea a 102 taxe nefiscale a fost promulgată de preşedintele Iohannis
Citeşte şi: EXCLUSIV Patronatele şi sindicatele, consens pentru majorarea salariului minim la 1.450 lei, dar cu anumite condiţii
Citește pe alephnews.ro: Trump riscă noi sancțiuni în procesul cu Stormy Daniels. Ce spun procurorii
Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Kim Jong-Un este acuzat că-l ajută pe Putin în război. Rusia a atacat Ucraina cu rachete nord-coreene
Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi
ANAF scoate tunurile grele: Încep controalele masive la persoanele fizice. Cine sunt cei vizaţi de aceste controale
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Viciul lui sunt femeile! S-a logodit cu o actriță din filmele pentru adulți, iar la câteva zile s-a afișat cu un manechin spectaculos
PROSPORT.RO
Cea mai tunată de la mare! A defilat de 1 Mai cu talia de viespe și posteriorul de 30.000 € 😲
CANCAN.RO
JOIA MARE, tradiții, obiceiuri, semnificație. Ce nu ai voie sub nicio formă să faci în această zi
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 08:55
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 799. Raid rusesc puternic asupra Odesei, incendiu violent în oraş / SUA acuză Rusia că foloseşte arme chimice. Replica Moscovei
-
astăzi, 06:00
EXCLUSIV România schimbă foaia şi modifică activitatea DGIA, serviciul secret al Armatei. Liderul PSD Iulian Badea: „Serviciile secrete trebuie întărite!”