- Home
- Economic
- STOCKHOLM, (20.05.2015, 07:30)
- Mihai Draghici
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Două bănci din Suedia, sancţionate pentru lipsa măsurilor de combatere a finanţării terorismului
Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (FI) a sancţionat cele mai mari bănci din Suedia - Nordea şi Handelsbanken - pentru lipsa măsurilor de contracarare a spălării de bani, considerând că teroriştii pot beneficia de facilităţile oferite de cele două instituţii, scrie The Local.
274 afișări
Două bănci din Suedia, sancţionate pentru lipsa măsurilor de combatere a finanţării terorismului
Banca Nordea a primit o amendă de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei măsurilor pentru depistarea unor tranzacţii ilicite de genul spălării de bani şi finanţării terorismului, a comunicat Autoritatea suedeză pentru supraveghere financiară (Finansinspektionen - FI).
"Banca Handelsbanken nu a efectuat analize de risc pentru toţi clienţii şi nu a obţinut suficiente informaţii despre clienţi şi despre afacerile acestora", precizează FI, sancţionând instituţia bancară cu amenda de 35 de milioane de coroane (3,75 milioane euro).
ULTIMELE ȘTIRI
-
„Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
-
Tradiţii şi obiceiuri în Duminica Floriilor. Care este superstiţia pentru fetele nemăritate
-
George Simion strânge la Bucureşti conservatorii europeni. Ce plan are AUR pentru Europa
-
Hamas a publicat un videoclip în care apar doi ostatici din Gaza
Potrivit autorităţilor, în Suedia au loc tranzacţii susceptibile de spălare de bani în valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).
"Este extrem de important ca această problemă a societăţii să fie combătută de bănci prin acţiuni de blocare a spălării de bani şi a finanţării terorismului", precizează Autoritatea suedeză pentru supraveghere bancară.
Citește pe alephnews.ro: Irakul incriminează relaţiile între persoane de acelaşi sex. Pedeapsa maximă este 15 ani de închisoare
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Die Welt a publicat acordul de pace pe care Ucraina și Rusia l-ar fi putut semna încă din aprilie 2022
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
BREAKING! Anunț de la Buckingham despre starea de sănătate a Regelui Charles. Comunicat oficial emis după ce s-au pregătit de înmormântare
CANCAN.RO
Pensionarii vor primi banii înaintea Paștelui. Poșta Română a început distribuirea în avans a pensiilor
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe