- Home
- Externe
- BUCUREŞTI, (15.09.2022, 15:35)
- Petru Mazilu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Poliţia spaniolă l-a prins pe şeful unei mari reţele europene de spălare de bani
Poliţia spaniolă a anunţat joi că l-a arestat pe şeful uneia dintre cele mai mari reţele de spălare de bani din Europa, care avea legături cu o bandă de traficanţi de droguri din Costa del Sol şi care folosea ca acoperire vânzarea de vodcă de lux către restaurante, potrivit Reuters.
209 afișări
policia.es
Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat pentru Reuters că John Francis Morrissey, liderul bandei şi şeful operaţiunii spaniole, a fost arestat luni. În total, trei persoane au fost arestate în Spania şi una în Anglia, a precizat poliţia într-un comunicat.
Reţeaua a fost dezmembrată în timpul unei operaţiuni internaţionale comune a Europol, cunoscută sub numele de „Whitewall", au precizat poliţiştii.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Cât câștigă magnații din spatele „celor 7 magnifici” – Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet și Nvidia? Zuckerberg are un salariu simbolic de 1 dolar
-
Oleksandr Usyk a scris istorie! L-a învins pe Tyson Fury şi a devenit primul campion mondial "undisputed" la grea din acest secol
-
Unul dintre cele mai importante puncte turistice din Sibiu, închis la Noaptea Muzeelor. Explicaţia
-
Cel puţin 30 de ucraineni care fugeau de armată s-au înecat la graniţa cu România şi Ungaria
Reţeaua infracţională a spălat peste 200 de milioane de euro în mai puţin de un an şi jumătate, adică până la 350.000 de euro pe zi, au precizat aceştia.
Reţeaua de spălare a banilor a folosit aşa-numitul sistem de transfer de bani „hawala", utilizat pe scară largă în Pakistan şi în Orientul Mijlociu. Sistemul permite schimbul de bani între comercianţi printr-o strângere de mână, o bucată de hârtie sau pe bază de încredere.
Poliţia a declarat că Morrissey avea legături cu „Clanul Kinahan", o bandă de traficanţi de droguri care operează pe Costa del Sol, în Spania, şi că era „dedicat colectării unor sume mari de bani de la organizaţiile criminale care operează în ţara noastră".
El a fost arestat în timpul unei operaţiuni sprijinite de agenţi ai Agenţiei Naţionale pentru Criminalitate din Marea Britanie, ai poliţiei irlandeze Garda, ai Administraţiei americane de combatere a drogurilor, ai poliţiei olandeze şi ai unităţii de combatere a crimelor financiare şi economice a Europol.
Poliţia a declarat că a început să urmărească grupul după ce anul trecut a confiscat cocaină şi bani ascunşi în maşini în Malaga.
Reţeaua făcea comerţ cu mărci premium, una dintre ele o marcă de vodcă de lux promovată în restaurantele şi cluburile de noapte din sudul Spaniei. Agenţia fiscală spaniolă a stabilit că acest comerţ „nu putea în niciun caz să susţină" stilul de viaţă al membrilor reţelei, a precizat poliţia.
Citește pe alephnews.ro: Benny Gantz îi dă un ultimatum lui Netanyahu: „Cabinetul de război trebuie să formuleze un plan de război până pe 8 iunie – sau ne vom retrage din guvern”
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Președinta Georgiei a respins prin veto „Legea rusă” votată de Parlament, care a scos mii de oameni în stradă: „E un obstacol în parcursul nostru european”
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Ce scrie, de fapt, pe cel mai scump șervețel din lume. S-a vândut cu peste 700.000 de lire sterline. VIDEO
CANCAN.RO
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza | Vremea se schimbă radical din 22 mai, în București
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe