- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (07.11.2014, 21:24)
- Laura Mitran
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei
Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut, vineri, percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei, opt persoane fiind reţinute.
960 afișări
Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei au pus în aplicare, vineri, 18 mandate de percheziţie domiciliară şi 10 mandate de aducere, pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
În urma cercetărilor efectuate, a reieşit că doi dintre suspecţi ar fi contractat în numele a două societăţi comerciale mai multe lucrări de construcţii, pe care, ulterior le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajaţii proprii.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Japonia lansează primul device 6G din lume. E de 20 de ori mai puternic decât 5G
-
Punctul de trecere a frontierei Rafah a fost închis din cauza prezenţei tancurilor israeliene
-
Israel cere Statelor Unite să oprească finanţarea către ONU dacă organizaţia recunoaşte Palestina
-
Cel puţin 20 de şcoli noi ar fi fost necesare în Bucureşti
În vederea diminuării obligaţiilor fiscale, aceştia ar fi înregistrat achiziţii fictive de la 12 societati comerciale, transferând astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro şi 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retraşi in numerar prin intermediul altor societaţi cu comportament de tip fantomă.
Sumele de bani astfel obţinute, ar fi fost introduse în alte circuite economice şi financiare, în vederea disimulării şi ascunderii originii fondurilor, folosindu-se în acest sens atât societăţi comerciale de tip fantomă, cât şi societati de tip offshore.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a fost estimat la aproximativ 57.000.000 de lei.
Poliţia Capitalei continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu opt bănuiţi în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor.
Citește pe alephnews.ro: FOTO. Met Gala 2024: Ce ținute atipice au purtat vedetele
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Hamas acceptă propunerea de încetare a focului prezentată de Egipt și Qatar / Israelul începe ofensiva în Rafah
Ţara din Europa care se pregăteşte pentru un război la scară largă cu Rusia. ”Am testat deja economia de război, trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung”
Povestea unui miliardar controversat. Cum a ajuns acesta dintr-un criminal cu acte în regula un afacerist de succes ce învârtea miliarde, iar acum este falimentar şi aproape să ajungă la puşcărie
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Manechinul a simțit că trebuie să atragă atenția între burlacii milionari de la Miami și a apărut așa în public, dar a fost întrebată imediat: „Ești bolnavă?”
PROSPORT.RO
Karina Pavăl & iubi, apariție spectaculoasă în Floreasca. Moștenitoarea imperiului Dedeman este, cu adevărat, adorabilă. Părinții ei au o avere de 3 miliarde €, dar ea…
CANCAN.RO
Facturi mai mari la curent. Cu cât se SCUMPEȘTE energia electrică în noua ofertă a Hidroelectrica și de ce
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 10:57
-
astăzi, 10:55