Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro

Poliţiştii şi procurorii PICCJ au făcut, marţi, 18 percheziţii, la mai multe standuri din complexul Dragonul Roşu şi la membrii unei grupări, condusă de un cetăţean chinez, care, prin 64 de firme fantomă, a produs evaziune fiscală de peste trei milioane de euro, potrivit unor surse din Poliţie.

161 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro (Imagine: Arhiva Mediafax Foto)

Conform surselor citate, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), au făcut 18 percheziţii, jumătate dintre acestea la standuri comerciale din complexul Dragonul Roşu, iar restul la adresele din Bucureşti şi Ilfov ale unor cetăţeni chinezi şi români.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un cetăţean chinez, iar în circuitul infracţional erau implicate 64 de firme fantomă româneşti, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturilor provenite din vânzările de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

"Activităţile infracţionale s-au derulat între 2013 şi 2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetătean chinez", se arată într-un comunicat emis de Poliţia Română.

Ulterior, sumele de bani obţinute din evaziune erau transferate în China prin intermediul unui cetăţean chinez, care folosea sucursalele unor bănici care funcţionează chiar în interiorul complexului comercial.

De altfel, marţi, acesta a fost prins în flagrant în timp ce ducea la bancă o geantă cu bani.

La pecheziţii au participat aproximativ 100 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţinuni Speciale şi de luptători SIIAS.

De asemenea, în acţiune sunt implicaţi şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă.

Zece persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Poliţiei Române, opt dintre aceastea fiind cetăţeni chinezi.

Citește pe alephnews.ro: STUDIU. Giulgiul din Torino, în care a fost înfășurat Mântuitorul, este autentic și are 2000 de ani

Citește pe www.zf.ro: Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.