Percheziţii în Capitală, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală de un milion de euro

Poliţiştii fac percheziţii într-un dosar în care sunt vizate mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la peste un milion de euro, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae.

203 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Capitală, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală de un milion de euro

Percheziţii în Capitală, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală de un milion de euro (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)

Potrivit lui Alexandru Niculae, persoanele vizate în acest caz sunt suspectate că foloseau firme fantomă, care emiteau facturi fiscale false către societăţi comerciale reale ale acestora, cu scopul deducerii TVA.

Plăţile către firmele fantomă se efectuau numai prin bancă, iar sumele de bani erau retrase în numerar şi restituite societăţilor reale, după ce, în prealabil, se stabilea un anumit comision, în funcţie de suma retrasă.

Alexandru Niculae a declarat că prejudiciul produs în acest mod este de peste un milion de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

La percheziţii participă poliţişti de la Poliţia Sectorului 2. Persoanele suspectate în acest caz vor fi duse petnru audieri la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2.

Citește pe alephnews.ro: Kim Jong-Un este acuzat că-l ajută pe Putin în război. Rusia a atacat Ucraina cu rachete nord-coreene

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.