Peste 90 de firme din sectorul cerealelor au fraudat statul cu peste 21 milioane euro

O reţea de peste 90 firme a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 21,42 milioane euro (96,4 milioane lei) prin sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit către bugetul de stat, din activităţi de intermediere în sectorul cerealelor, a anunţat miercuri Antifrauda Fiscală.

Grupul de firme acţiona ca intermediar între producătorii de cereale, traderii din portul Constanţa şi procesatorii de pe piaţa internă.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a sesizat, la finele anului trecut, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care au efectuat 39 de percheziţii la domiciliile şi la sediile unor firme de pe raza judeţelor Galaţi, Brăila, Vrancea şi a municipiului Bucureşti.

"Pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate în urma comerţului cu cereale, reprezentanţii firmelor investigate au organizat un circuit complex în care 80 de firme justificau cantităţile de cereale deţinute prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte 12 firme furnizoare, tip fantomă, fiind înregistrate cheltuieli nereale în scopul diminuării bazei impozabile şi obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat", se arată într-un comunicat al DGAF.

Totodată, au fost înregistrate achiziţii şi livrări fictive de cereale şi oleaginoase (grâu, porumb, orzoaică, soia, seminţe de floarea soarelui), îngrăşăminte şi materiale de construcţii (oţel beton, ciment alb, var), necesare creării unei provenienţe aparent licite.

Contravaloarea operaţiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeaşi zi, fiind retraşi peste 78,58 milioane euro (353,62 milioane lei) în numerar, în perioada ianuarie 2011 - aprilie 2015.

 

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

comentează și tu Momentan sunt 3 comentarii
Taguri:
DGAF ,
CEREALE ,
BUGET DE STAT ,
fraudare ,
antifrauda ,
prejudiciu
COMENTARII
  • justinianus 25 feb 2016

    N-au spus daca sunt implicati si cetateni straini, in special arabi si turci, dar si italieni sau alti europeni! Eu stiu ca sunt, ei au inceput caruselul firmelor fantoma!

  • dan 25 feb 2016

    firma agroland din babadag - visterna judetul tulcea a patronului ghemis,de 10 ani face trafic cu cereale iar mai apoi spala banii in italia cu mafia iar autoritatile spun ca totul este corect.numai in 2015 au carat in port la constanta 5000 tone de cereale fara sa le declare !!!

  • Lica Mosu 25 feb 2016

    Dupa 26 de ani nu avem un sistem antifrauda ! De toti atatia ani ,,luam" din UE toate prostiile si le aplicam si mai prost, dar sist. antifrauda nemtesc nu-l aplicam !! PS Poate importam niste nemti...

  • vezi toate comentariile
COMENTEAZĂ ŞI TU
Eroare: Câmpurile marcate cu roşu nu sunt valide!
Comentariul a fost adǎ ugat!

Cod captcha invalid!

Introdu numǎrul din imagine:

* Faceţi click pe imagine pentru a genera alt numǎr
ŞTIRILE ZILEI
Versiunea: mobil  |  completa

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax SA.

ULTIMA ORĂ
Acesta este adevărul despre România pe care niciun Guvern nu vrea să îl spună. Documentele au fost publicate astăzi