73 de persoane reținute în Melilla pentru concedii medicale fictive și accidente simulate. Megafraudă de 3,5 milioane de euro la Serviciile Sociale din Spania 

În cadrul operațiunii desfășurate în enclava spaniolă Melilla, anchetatorii au reținut 73 de persoane care simulau accidente de circulație și foloseau documente medicale falsificate, inclusiv același RMN pentru mai mulți pacienți, cu scopul de a obține pensii de incapacitate permanentă de muncă pe viață.

Potrivit Ministerului de Interne din Spania, rețeaua viza obținerea necuvenită a unor indemnizații duble, atât în calitate de lucrători independenți, cât și ca angajați cu contract de muncă.

Cotizații uriașe, accidente regizate și venituri duble

Schema administrativă fusese creată pentru a maximiza sumele plătite de statul spaniol sub formă de indemnizații de concediu medical:

• Declararea unor venituri fictive mari. Suspecții se înregistrau ca lucrători independenți în domenii cu venituri modeste (zidari, frizeri sau manipulanți de marfă), dar declarau baze maxime de cotizare, de până la 4.000 de euro pe lună.
• Accidente simulate la câteva zile de la angajare. La scurt timp după înregistrare, aceștia declarau că au fost implicați într-un accident de circulație sau că suferă de o boală gravă. Membrii rețelei făceau rotație, apărând ca martori la un accident fictiv, iar ulterior ca „victime” în altul.
• În paralel cu statutul de lucrător independent, majoritatea suspecților figura ca angajată la un grup restrâns de antreprenori complici, cu doar câteva zile înainte de solicitarea concediului medical. Această manevră le permitea să încaseze lunar două indemnizații concomitente de la Securitatea Socială.

Aceeași rezonanță magnetică (RMN) folosită în dosare diferite

Probele adunate de anchetatori au scos la iveală coincidențe frapante: toți suspecții locuiau în același cartier din Melilla, majoritatea erau rude și mergeau la același centru de sănătate.

În urma analizării dosarelor medicale, polițiștii au descoperit că suspecții acuzau leziuni în aceleași zone ale corpului, iar aceeași rezonanță magnetică (RMN) a fost depusă de mai multe ori la evaluări medicale diferite. Un medic de familie care a semnat prelungirea repetată a acestor concedii fictive este cercetat în acest dosar.

Miza finală a rețelei era prelungirea concediilor medicale până la evaluarea comisiei de expertiză, pentru obținerea unei pensii de invaliditate permanentă.

Un fals contabil, creierul rețelei infracționale

Coordonatorul întregii scheme a fost identificat în persoana unui bărbat din Melilla care activa ca și contabil fără a fi însă acreditat sau înregistrat în Colegiul Avocaților ori al Administratorilor. Acesta avea un istoric infracțional bogat, fiind reținut în trecut pentru fals în înscrisuri, înșelăciune și facilitarea imigrației ilegale.

Folosindu-se de cunoștințele sale administrative, falsul contabil racola clienți, redacta documentele, falsifica actele de angajare și depunea solicitările de indemnizație. În urma perchezițiilor efectuate la biroul acestuia, polițiștii au ridicat o cantitate impresionantă de documente fizice și unități de stocare electronică.