Cel mai mare traficant de hașiș din Spania, arestat în Maroc. Soțul unei foste Miss Spania îi spăla banii prin salarii fictive

Ancheta derulată de Unitatea Centrală pentru Droguri și Crimă Organizată (UDYCO Central) a dus la arestarea a peste 10 persoane și la confiscarea a mai bine de 10 tone de droguri.

Cum funcționa schema de spălare a banilor

Conform rapoartelor judiciare ale UDYCO Central publicate de ziarul ABC, spălarea capitalurilor provenite din afacerea de stupefiante era asigurată de Juan Andrés González Santos (poreclit „Flaco”), soțul modelului Verónica Hidalgo (Miss Spania 2005).

Anchetatorii arată că González Santos folosea firma la care figura ca administrator unic, Artecar Solutions Graficas SL, pentru a albi fondurile ilicite.

Madrid în două zile: itinerariul perfect pentru o escapadă de neuitat

Agențiile imobiliare din Spania anulează vizionările. „Este de neconceput ca cineva să mai vrea să închirieze un apartament în următoarele două luni”

Firma le plătea salarii fictive liderilor organizației cel puțin din anul 2017 (în cazul unuia dintre capii rețelei) și dinainte de 2020 (pentru alți membri ai grupării), creând o acoperire legală pentru veniturile obținute din droguri.

Traficanții solicitau ștampilarea de adeverințe și fluturași de salariu fictivi pentru a justifica veniturile în fața instituțiilor sau pentru concedii medicale simulate.

Din conversațiile interceptate de poliție pe aplicația criptată Sky ECC, rezultă că soțul fostei Miss Spania nu doar că spăla banii propunând facturi fictive („Dacă ai nevoie de bani, dacă vrei, îți fac o factură”), dar se implica direct și în tranzacțiile de cumpărare și vânzare a drogurilor.

O relație de muncă inventată pentru a acoperi traficul de hașiș

Rapoartele poliției arată că întâlnirile dintre González Santos și membrii rețelei aveau loc frecvent în restaurante, baruri sau la domiciliul acestora, fără să existe nicio activitate comercială reală în cadrul companiei de soluții grafice. În unele înregistrări, suspecții chiar glumeau pe seama contractelor de muncă fanteziste create exclusiv pentru spălarea fondurilor.

În timp ce pe platformele uzuale precum WhatsApp discuțiile se mențineau aparent curate, membrii rețelei foloseau canale criptate pentru coordonarea operațiunilor financiare și logistice. Arestarea lui „Moreno” în Maroc marchează destructurarea completă a celei mai mari rețele de distribuție a hașișului din Peninsula Iberică.