Fost şef ANAF, audiat în dosarul lui Daniel Dragomir: Ambasadorul Olandei, lobby pentru firmele omului de afaceri Rami Ghaziri

Judecătorul a dispus, la şedinţa de vineri de la Curtea de Apel Bucureşti, ca pentru termenul următor Daniel Constantin să fie citat „cu mandat cu aducere cu însoţitor”. De asemenea, magistratul a stabilit că Daniel Constantin va trebui să explice la termenul din 23 ianuarie de ce nu s-a prezentat vineri, sub sancţiunea amenzii.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013 Rami Ghaziri i-ar fi dat lui Daniel Dragomir importante sume de bani pentru a interveni pe lângă funcţionari de rang înalt. Scopul lui Rami Ghaziri ar fi fost ca firmele lui să obţină mai uşor rambursări ale taxei pe valoarea adăugată. Doi dintre aceştia sunt Gelu Diaconu, la vremea respectivă şef al Fiscului, şi Daniel Constantin, pe atunci ministru al Agriculturii.

La termenul de vineri, Gelu Diaconu a recunoscut că pe vremea când conducea ANAF, ambasadorul Olandei a intervenit pe lângă el pentru a-i facilita lui Rami Ghaziri rambursarea de TVA către firmele sale, însă nu îşi aduce aminte cu exactitate dacă la întâlnire a participat şi Daniel Dragomir.

În schimb, Gelu Diaconu a relatat că afaceristul Rami Ghaziri îl însoţea pe ambasadorul Olandei, fapt care i s-a părut la vremea respectivă „contrar uzanţelor”, mai ales că Ghaziri nu era cetăţean olandez.

„Arăt că la întâlnirea din 30 mai 2014 pe care am avut-o cu ambasadorul Olandei a participat şi Dragomir Daniel. Făcea parte din delegaţia ambasadorului, cu încă trei sau patru persoane”, a spus Gelu Diaconu.

Apoi a revenit spunând că nu îşi aduce aminte dacă fostul ofiţer SRI a fost prezent la întâlnire şi cu siguranţă nu au vorbit.

„S-a recomandat el?”, l-a întrebat judectorul, cu referire la Daniel Dragomir.

"Nu sunt foarte sigur dacă, într-adevăr, Daniel Dragomir a participat la acea întâlnire. Probabil a participat. Îmi este greu să îmi aduc aminte, nu era o figură notorie. La întâlnirea aia erau 150 de persoane noi, eu abia îmi aduc aminte de ambasadorul Olandei. Dacă Daniel Dragomir a fost la întâlnire cu siguranţă nu am schimbat un cuvânt cu el, nu îmi aduc aminte să se fi prezentat sau să îmi fi fost prezentat. (...) Exclus, Daniel Dragomir şi Marinela Dragomir nu au făcut nicio intervenţie asupra mea în legătură cu activitatea ANAF şi dacă ar fi avut o asemenea intervenţie, ar fi fost sortite eşecului", a afirmat Gelu Diaconu.

Fostul şef al ANAF a dat detalii apoi despre discuţiile cu ambasadorul Olandei, în prezenţa lui Rami Ghaziri.

„Singurul care a făcut o intervenţie asupra mea a fost cea a ambasadorului Olandei”, a mărturisit Gelu Diaconu.

„O apeciaţi ca fiind legală?”, a întrebat judecătorul.

„Nu. Un subiect era legat de reforma ANAF-ului, al doilea – întârzierile ANAF la rambursarea TVA, iar al treilea excedea uzanţelor, adică prezentarea activităţii domnului Ghaziri. (...) Ambasadorul Olandei a vorbit despre întârzierile înregistrate de ANAF la rambursarea TVA la firmele lui Ghaziri, apoi i-a dat cuvântul acestuia. Ghaziri a vorbit două-trei minute, şi-a expus nemulţumirile în legătură cu întârzierile ANAF la rambursarea TVA către firmele sale. (n.r. – Ambasadorul şi Ghaziri) erau într-o mică eroare, pentru că acest demers nu avea niciun efect.(...) Eu am perceput această întâlnire cu ambasadorul Olandei ca pe o încercare a acestuia de a-i facilita lui Rami Ghaziri obţinerea acelor rambursări de TVA de care era interesat”, a mai spus Gelu Diaconu.

La ieşirea din sala de judecată, Daniel Dragomir a declarat că el a stat şase luni în arest preventiv în baza denunţului formulat de Rami Ghaziri.

„Până la ambasadorul olandez, haideţi să explicăm altceva: eu am fost arestat preventiv şase luni şi jumtate în acest dosar pe declaraţia acestui evazionist, Rami Ghaziri, un infractor condamnat deja. Care spune: domnul Dragomir a făcut intervenţii la şeful ANAF, Gelu Diaconu, ca să mi se dea mie nu ştiu ce milioane de euro înapoi. Vine şeful ANAF astăzi şi spune: „N-am vorbit niciodată, n-a intervenit Dragomir, nu mi-a cerut nici direct, nici prin intermediari”. Uitaţi cum în ţara asta un om e luat de acasă, ţinut arestat, cu familia distrusă, cu imaginea şi credibilitatea distruse pentru că unul vine şi face o declaraţie”, a declarat Daniel Dragomir.

În 2015, fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, acuzat că a luat mită peste 2 milioane de lei de la administratorul unor firme, Rami Ghaziri, pentru a interveni la funcţionari din Ministerul Finanţelor, ANAF şi Garda Financiară în vederea opririi unor controale sau pentru rambursări de TVA, a fost trimis în judecată de DNA.

Pe fond, Daniel Dragomir a fost achitat cu privire la acuzaţiile că ar fi luat bani de la Rami Ghaziri, fiind achitat, însă a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru uz de fals.