- Home
- Economic
- NEW YORK, (19.08.2012, 15:06)
- Vlad Popescu ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Deutsche Bank, anchetată în SUA pentru suspiciuni de încălcare a sancţiunilor impuse Iranului
Justiţia din Statele Unite anchetează Deutsche Bank şi alte bănci de anvergură globală pentru suspiciuni că ar fi făcut afaceri de miliarde de dolari, prin subsidiarele americane, cu Iran, Sudan şi alte ţări supuse sancţiunilor economice internaţionale, potrivit New York Times.
185 afișări
Deutsche Bank, anchetată în SUA pentru suspiciuni de încălcare a sancţiunilor impuse Iranului (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
Investigaţia face parte dintr-o serie de cazuri derulate în SUA din 2009 împotriva instituţiilor financiare internaţionale suspicionate că au abuzat de o "buclă" în legislaţia americană care a permis, până în 2008, transferurile de bani în beneficiul băncilor şi companiilor iraniene.
Contactat de New York Times, un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a refuzat să comenteze informaţiile, percizând însă că banca germană a decis în 2007 că "nu se va angaja în noi tranzacţii cu entităţi din ţări precum Iranul, Siria, Sudanul şi Coreea de Nord, şi că va renunţa la afacerile în derulare cât mai urgent posibil".
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Democrația reală înseamnă că tu, cetățeanul, ai putere decizională. Monopolul partidelor din România trebuie spart
-
Avertisment al serviciilor secrete europene: Rusia pregăteşte activ atentate cu bombă sub acoperire, atacuri incendiare şi distrugeri ale infrastructurii pe teritoriul european
-
Protest în Ungaria. Mii de oameni s-au adunat la un miting organizat de rivalul lui Viktor Orban
-
Macron îl îndeamnă pe Netanyahu să ajungă la un acord de armistiţiu cu Hamas
Din 2009, Departamentul Justiţiei, Departamentul Trezoreriei şi procuratura din Manhattan au pus sub acuzare cinci bănci străine, printre care Barclays şi Credit Suisse, suspectate că ar fi rulat miliarde de dolari prin subsidiarele americane în serviciul unor clienţi din Iran, Cuba şi Coreea de Nord, ţări supuse sancţiunilor economice.
Investigaţiile împotriva celor cinci bănci au condus la înţelegeri prin care instituţiile financiare au plătit sancţiuni importante, de sute de milioane de dolari.
Băncile americane nu pot efectua tranzacţii cu Iranul potrivit prevederilor legale, astfel că au reuşit să evite afaceri care le-ar fi expus la astfel de acuzaţii.
Banca americană Standard Chartered va plăti suma de 340 milioane de dolari pentru a pune capăt unei investigaţii similare, după ce autorităţile din New York au acuzat instituţia că ar fi rulat prin subsidiara americană 250 miliarde de dolari în beneficiul unor bănci şi companii iraniene.
În cazuri asemnănătoare anterioare, cea mai mare sumă a fost obţinută de la grupul olandez ING, care a acceptat în iunie să plătească 619 milioane de dolari pentru a pune capăt investigaţiilor. Cedit Suisse a plătit 536 milioane de dolari.
HSBC este suspectată de asemenea de încălcarea sancţiunilor impuse Iranului, iar divizia mexicană a băncii a fost amendată în iulie cu 27,5 milioane de dolari pentru că ar fi "închis ochii" la spălare de bani.
Investigaţia privind Deutsche Bank este în fază incipientă şi nu există încă suspiciuni că banca a mai făcut afaceri cu Iranul prin subsidara americană după 2008, când legislaţia a fost modificată astfel încât să blocheze astfel de tranzacţii, potrivit surselor citate de NYT.
Citește pe alephnews.ro: Interviul integral Macron – The Economist. Europa, arme nucleare și restabilirea ordinii mondiale: Cum vede Macron viitorul?
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Soția fotbalistului s-a urcat beată la volan și a făcut praf un Ferrari Portofino de 200.000 de euro!
PROSPORT.RO
“Am plâns pentru Vlad Pascu. Este o victimă!”. Elena Merișoreanu a șocat și tulburat România cu cea mai bulversantă declarație
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe