- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (26.02.2013, 08:59)
- Departamentul Social - Mediafax
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 2,5 milioane de euro
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracţional suepectat de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 2,5 milioane de euro. Acţiunea vizează identificarea unor mijloace de probă: registre, facturi şi alte documente contabile.
935 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 2,5 milioane de euro (Imagine: Liviu Maftei/ Mediafax Foto)
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul SRI, pun în executare şapte autorizaţii de percheziţie şi şapte mandate de aducere, în Capitală şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracţional implicat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Acţiunea vizează identificarea unor mijloace de probă (registre, facturi şi alte documente contabile), în continuarea cercetărilor care se desfăşoară într-un dosar penal privind evaziune fiscală şi spălare de bani.
ULTIMELE ȘTIRI
-
„Spionii” ajung în Germania. Șase persoane au fost au fost acuzate că ar spiona pentru Rusia și China
-
Hamas a publicat un videoclip în care apar doi ostatici din Gaza
-
Atentatul de la Moscova. A fost arestată a 12-a persoană
-
Sud coreenii de la Hanwha au pus ochii pe România. Programul vehiculelor de luptă a infanteriei, marea miză. Partea a II-a
Conform sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că grupul infracţional a achiziţionat din spaţiul intracomunitar produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist membrii reţelei s-au sustras de la plata impozitelor datorate statului român, aducând bugetului un prejudiciu cumulat care depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro.
Poliţiştii şi procurorii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au monitorizat de mai multe luni activitatea acestui grup infracţional, format din mai multe persoane şi al cărui lider este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală privind infracţiuni de acelaşi gen.
Citește pe alephnews.ro: Irakul incriminează relaţiile între persoane de acelaşi sex. Pedeapsa maximă este 15 ani de închisoare
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Die Welt a publicat acordul de pace pe care Ucraina și Rusia l-ar fi putut semna încă din aprilie 2022
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
BREAKING! Anunț de la Buckingham despre starea de sănătate a Regelui Charles. Comunicat oficial emis după ce s-au pregătit de înmormântare
CANCAN.RO
Pensionarii vor primi banii înaintea Paștelui. Poșta Română a început distribuirea în avans a pensiilor
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe