- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (15.06.2023, 08:49)
- Cosmin Pirv
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii
Poliţiştii fac joi dimineaţa şapte percheziţii la sediile unor firme în judeţele Ilfov şi Giurgiu, dar şi în Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare a banilor.
221 afișări
Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii
Potrivit IPJ Prahova, vor fi puse în aplicare 6 mandate de aducere.
Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, reprezentantul unei firme din Prahiva ar fi indus în eroare mai mulţi agenţi economici, în sensul că ar fi preluat de la aceştia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcţii şi ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a şi livra mărfurile.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 128.000 de lei.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Avertismentul unui cercetător: Chatboții care simulează persoane decedate riscă să-i tulbure pe cei dragi prin „bântuiri digitale nedorite”
-
Medicii de la Spitalul „Foişor” despre starea de sănătate a lui Florin Piersic: Starea generală gravă după sepsis a pornit de la genunchi
-
Paolo Maldini, pe urmele lui Gică Hagi: refuză să mai meargă la meciurile echipei pe care o iubeşte
-
Vladimir Putin ameninţă Occidentul la parada de la Moscova: forţele nucleare strategice ale Rusiei sunt întotdeauna pregătite
Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societăţii comerciale, au fost înregistrate operaţiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăţi comerciale, controlate în fapt de către acelaşi administrator.
Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, firma cercetată ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale ce atestă achiziţii fictive de la pretinşii furnizori.
Citește pe alephnews.ro: Nokia relansează modelul 3210, apărut acum 25 de ani. Telefonul va costa 349 lei și va avea și jocul Snake
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Prăbuşirea dureroasă a celei mai fierbinţi pieţe imobiliare: birourile stau goale, spaţiile comerciale sunt pustii, iar clădirile fantomă rezidenţiale domină orizontul
Cine este antreprenorul care vrea să transforme cele mai arzătoare dorinţe ale oamenilor într-o afacere. El a creat şi vândut mai multe afaceri
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Transformarea incredibilă a lui Valentin Ceaușescu, la 76 de ani! Viața grea de după Revoluție l-a marcat pe fiul lui Nicolae Ceaușescu
PROSPORT.RO
Mihai Albu are cancer! Declarații tulburătoare ale creatorului de modă după ce a început lupta cu boala nemiloasă
CANCAN.RO
Badantă din Italia, hărțuită de fiul femeii de care avea grijă / Bărbatul de 60 de ani a dezvoltat o OBSESIE bolnavă pentru ea
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 16:59
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 806. Budapesta se delimitează de sprijinul NATO pentru Ucraina / SUA pregătesc mai multe pachete de ajutor pentru Ucraina / Guvernator ucrainean: Rusia va pătrunde în inima Ucrainei dacă va captura Chasiv Yar / Kosovo: Europa ,,ar trebui să se pregătească" pentru mai multe războaie dacă Rusia nu pierde
-
astăzi, 16:57
LIVE TEXT Dezbatere intensă privind transportul de arme către Israel / Cabinetul de război se va întruni la ora 18:30