- Home
- Social
- SUCEAVA, (04.07.2012, 21:54)
- Liliana Bujdei ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Suceava: Zece reţinuţi în cazul grupării ce frauda conturi bancare cu un prejudiciu de un milion euro
Zece persoane, membre ale grupării destructurate de DIICOT Suceava în cazul fraudării de conturi bancare cu un prejudiciu de un milion de euro, au fost reţinute, miercuri seară, de procurori, fiind începută urmărirea penală faţă de 26 de persoane
407 afișări
Suceava: Zece reţinuţi în cazul grupării ce frauda conturi bancare cu un prejudiciu de un milion euro
Din această reţea făceau parte 27 de persoane cu vârste cuprinse între 22 şi 40 de ani. Astfel, 12 persoane sunt din municipiul Rădăuţi, patru din Botoşani, trei din Arad, două din Constanţa şi câte una din Suceava, Siret, Sibiu, Călăraşi, Braşov şi Iaşi, cercetate din anul 2010 de poliţiştii BCCO Suceava sub îndrumarea DIICOT Suceava, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic, frauda informatică şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Domnul Tîlvăr a ajuns la concluzia că poporul român nu vrea să se sacrifice şi să-i dea poporului ucrainean sistemul Patriot. Nu cumva e refuzul unuia să se sacrifice?
-
Paul McCartney întoarce banii cu lopata. Starul a devenit primul muzician britanic miliardar
-
Incident aviatic grav cu o aeronavă civilă inchiriată de MApN. Avionul s-a răsturnat la Buzău
-
Războiul din Ucraina, ziua 814. Atac aerian în Harkov / Putin: Capturarea Harkovului ,,nu face parte din plan" / UE sancţionează patru ziare ruseşti / Rusia a confiscat 463 de milioane de euro de la Unicredit / 4.500 de prizonieri ucraineni sunt pe cale să se înroleze în schimbul eliberării condiţionate
Potrivit DIICOT Suceava, gruparea avea ca mod de operare, obţinerea datelor de acces la conturi bancare ale clienţilor băncii PosteItaliane prin metoda phishing. Cu ajutorul acestor date, accesau ilegal conturile online banking şi efectuau ulterior transferuri bancare prin intermediul platformei de internet banking a băncii respective de pe conturile fraudate prin phishing pe alte conturi de card valide, aparţinând aceleiaşi bănci, carduri ce se aflau deja în posesia membrilor grupării.
Membrii grupării procurau în prealabil aceste carduri către care erau virate sumele de bani ce provin din conturile fraudate, de la diverşi cetaţeni italieni, contra unor sume cuprinse între 100 şi 250 de euro şi le trimiteau în Romania, Germania, Anglia, unor persoane care aveau ca sarcină scoaterea banilor în numerar de la diverse ATM-uri, imediat ce au fost alimentate de pe conturile fraudate, prejudiciul cauzat prin activitatea acestora fiind estimat la un milion de euro.
În cursul zilei de miercuri, poliţiştii BCCO Suceava, cu sprijinul structurilor similare din Bacău, Iaşi, Constanţa, Braşov, Călăraşi, Sibiu, Arad, dar şi IPJ Suceava-SIR, IJJ Suceava şi IJJ Botoşani, sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava, făcut 29 de percheziţii domiciliare, din care 17 în judeţul Suceava, trei în Botoşani, câte două în Arad şi Constanta, şi câte una în Bacău, Iaşi, Braşov, Călăraşi şi Sibiu.
În urma percheziţiilor au fost duse la audieri 17 din cele 26 de persoane pentru care s-au emis mandate de aducere.
Totodată, ca urmare a cooperarii cu autorităţile din Germania, a fost promovată o comisie rogatorie în baza căreia s-a efectuat simultan o percheziţie domiciliară şi pe teritoriul Germaniei.
În urma percheziţiilor au fost ridicate pentru cercetări 23 de laptop-uri, nouă unităţi de calculator, 11 HDD-uri, 161 suporţi optici, 41 de telefoane mobile, 49 de cartele SIM, 42 de carduri bancare, 10 stick-uri, trei dispozitive de skiming/citire card-uri, un detector de metale, cinci autoturisme, 87.700 lei, 29.700 euro şi 13.440 lire.
Miercuri seară, din cele 17 persoane duse la sediul DIICOT Suceava pentru cercetări, erau audiate 11, iar zece au fost reţinute.
Sursa citată menţionează că pe parcursul cercetărilor a fost acordat sprijin de Serviciul Secret al Ambasadei SUA la Bucureşti, SRI Suceava, SOS Suceava, SOS Iaşi, SOS Constanţa, SOS Timişoara şi SOS Braşov.
Citește pe alephnews.ro: Un bărbat din Florida nu poate ieși la pensie, pentru că nu e cetățean american
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Povestea familiei care controlează un gigant din domeniul agricol din România, cu afaceri de sute de milioane de lei şi cu mii de hectare de pământ. Ce planuri au proprietarii cu compania pe care au construit-o
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
Ea este noua iubită a lui CRBL! Și-a găsit alinarea în brațele unei puștoaice, după divorț
CANCAN.RO
El este marele câștigător Survivor All Stars 2024 de la Pro TV! Cine ia premiul de 100.000 de euro
GANDUL.RO
Controale majore ale ANAF în ultima perioadă! Anunțul lui Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, bagă spaima în români
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe