Citigroup şi BNP, implicate în dosarul american împotriva Huawei

Citigroup şi banca franceză BNP Paribas sunt implicate în dosarul penal al SUA împotriva ofiţerului financiar principal (CFO) al Huawei Technologies, potrivit noilor documente făcute publice, transmite Reuters.

122 afişări
Imaginea articolului Citigroup şi BNP, implicate în dosarul american împotriva Huawei

Citigroup şi BNP, implicate în dosarul american împotriva Huawei

Băncile au fost menţionate în documentele publicate marţi, după o audiere la Curtea Supremă British Columbia, în care CFO-ul Huawei, Meng Wanzhou, se luptă să nu fie extrădat în Statele Unite din cauza acuzaţiilor de fraudă bancară.

Cele două instituţii bancare se numără printre cele patru companii financiare care au furnizat servicii de banking pentru Huawei atunci când Meng şi alţii ar fi furnizat informaţii false în legătură cu relaţiile comerciale cu Iranul, în ciuda sancţiunilor americane.

Alte două insituţii financiare, HSBC Holdings şi Standard Chartered, au fost anterior raportate.

Băncile sunt considerate părţi victimizate în rechizitoriul de 13 conturi pe care Statele Unite l-a dus împotriva lui Meng şi a companiei reprezentată de acesta, Huawei, care include acuzaţii de fraudă bancară, încălcând sancţiunile împotriva Iranului şi împiedicând justiţia.

Atât Meng, cât şi Huawei au negat săvârşirea infracţiunilor.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici