Prima pagină » Știri externe » SCANDALUL PANAMA: Sistem offshore sofisticat, înfiinţat de apropiaţii lui Marine Le Pen

SCANDALUL PANAMA: Sistem offshore sofisticat, înfiinţat de apropiaţii lui Marine Le Pen

Un sistem offshore sofisticat a fost înfiinţat între Hong Kong, Singapore, Insulele Virgine Britanice şi Panama, de către apropiaţii lui Marine Le Pen, a informat publicaţia Le Monde, având la bază documente aparţinând firmei de avocatură din Panama, care fac obiectul unei anchete.
SCANDALUL PANAMA: Sistem offshore sofisticat, înfiinţat de apropiaţii lui Marine Le Pen
Raluca Manga
05 apr. 2016, 11:13, Știri externe

Potrivit cotidianului, acest sistem „organizat de primul cerc de apropiaţi ai preşedintei Frontului Naţional”, „a fost folosit pentru a scoate bani din Franţa, prin intermediul societăţilor-paravan şi al facturilor false, cu intenţia de a evita controalele serviciilor franceze pentru prevenirea spălării banilor”, relatează Le Figaro.

Citeşte şi: RISE Project: Avem deja peste 100 de nume din România, implicate în dosarele Panama
Citeşte şi: Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, în ancheta Panama Papers
Citeşte şi: SCANDALUL PANAMA: Kremlin – o dezinformare care îl vizează pe Putin; preşedintele rus nu este implicat
Citeşte şi: Ancheta „Panama Papers” – Cei mai bogaţi oameni ai planetei, printre care şi românii Corneliu Iacobov şi Vasile Frank Timiş, într-o reţea globală de corupţie – VIDEO