- Home
- Social
- PLOIEŞTI, (16.10.2015, 13:31)
- Daciana Ilie
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Patronul unei agenţii de publicitate, reţinut pentru evaziune şi spălare de bani în dosarul Apa Nova
Un om de afaceri, patronul unei agenţii de publicitate, citat ca suspect în dosarul de corupţie în care e implicat numele companiei Apa Nova Bucureşti a fost reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind bănuit că se ocupa de scoaterea şi plasarea banilor din firme care apar în dosar.
1060 afișări
Patronul unei agenţii de publicitate, reţinut pentru evaziune şi spălare de bani în dosarul Apa Nova (Imagine: Vlad Stan/Mediafax Foto)
Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA Ploieşti l-au reţinut pe omul de afaceri Alexandru Zamfir, care administrează societatea comercială Funvertising, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Zamfir a fost citat ca suspect în dosarul în care este implicat numele companiei Apa Nova Bucureşti, anchetatorii având date conform cărora acesta se ocupa de scoaterea şi plasarea banilor din firmele implicate în dosarul de trafic şi cumpărare de influenţă.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Iohannis vrea ca militarii români să participe la operațiunile SUA-UE împotriva rebelilor Houthi
-
Biden: Susţin cu tărie acest pachet de măsuri pentru a oferi un sprijin critic Israelului şi Ucrainei
-
Iohannis, despre Cîrstoiu: Nu aş vrea să mă exprim pe liste de candidaţi sau posibili candidaţi
-
Klaus Iohannis, despre candidatura la NATO: Am avut câteva discuţii foarte bune
Conform surselor citate, Zamfir a refuzat să dea declaraţii în acest dosar.
Firma condusă de Alexandru Zamfir se ocupă de presarea de servicii publicitare şi ar avea contracte cu celelalte societăţi comerciale implicate în dosar.
Sursele citate au spus că urmează ca procurorii să decidă dacă vor cere arestarea preventivă a suspectului sau dacă el va fi pus sub control judiciar.
Lavinia Săniuţă, directorul Apa Nova Bucureşti şi soţia fostului ministru de Interne Marian Săniuţă, a fost audiată, luni, la sediul DNA Ploieşti, ca martor în dosarul în care procurorii anticorupţie anchetează fapte de trafic şi cumpărare de influenţă în favoarea companiei Apa Nova.
În dosarul de corupţie în care este implicat numele companiei Apa Nova Bucureşti au fost audiate şi alte persoane din conducerea Apa Nova, între care directorul executiv Mihai Savin, mai mulţi directori adjuncţi, dar şi liderul de sindicat şi şeful Direcţiei de pază din cadrul companiei.
În acest dosar au calitatea de suspect cinci persoane, între care cetăţenii francezi Bruno Roche, fost director al Apa Nova, pus sub control judiciar, şi Laurent Lalague, de asemenea fost director în cadrul Apa Nova şi care nu s-a prezentat la DNA săptămâna trecută, trimiţându-şi doar avocaţii.
Pe lângă cei doi francezi suspectaţi de cumpărare de influenţă, în acelaşi dosar sunt cercetaţi pentru cumpărare şi trafic de influenţă Costin Berevoianu, fostul consilier personal al primarului suspendat al Capitalei Sorin Oprescu, fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu şi omul de afaceri Ovidiu Semenescu.
Pe numele celor trei DNA a cerut instanţei emiterea unor mandate de arestare preventivă, însă Curtea de Apel Ploieşti a respins definitiv propunerea procurorilor, fiind cercetaţi sub control judiciar.
În 24 septembrie, procurorii DNA Ploieşti au ridicat documente de la Apa Nova, Primăria Sectorului 1 şi Primăria Capitalei, într-un dosar care vizează fapte de corupţie ce ar fi fost comise de persoane din conducerea societăţii. De asemenea, anchetatorii au făcut percheziţii şi la cinci locuinţe şi sedii de firme care au legătură cu faptele vizate. O zi mai târziu, procurorii DNA Ploieşti au ridicat documente şi de la sediul Apa Nova Ploieşti, care are contract cu autorităţile din municipiu.
Procurorii arată că, în perioada 2008-2015, Semenescu, Moisescu şi Berevoianu şi-au traficat influenţa pe care o aveau la reprezentanţii unor instituţii publice din România (în principal, la Primăria Generală, Consiliul General ale municipiului Bucureşti, Primăria şi Consiliul Local ale Sectorului 1 Bucureşti) în beneficiul agenţilor economici care fac parte dintr-un grup de firme străin, obţinând în schimb de la reprezentanţii acestora sume importante de bani.
Citește pe alephnews.ro: Cum supraviețuiesc astronauții în Spațiu? Un laborator din UK dezvăluie efectul surprinzător al gravitației zero asupra organelor
Citește pe www.zf.ro: Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL
Citește pe www.zf.ro: Final de linie: A dispărut definitiv unul dintre cele mai cunoscute hipermarketuri din România
Citește și: Directorul Apa Nova Bucureşti, Lavinia Săniuţă, audiată ca martor la DNA, timp de două ore
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Netanyahu decide când și cum va ataca Israelul. Analist: „Războiul ascuns dintre Iran și Israel n-a încetat niciodată”
Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL
Resursa care sparge toate recordurile. Analiştii se aşteaptă ca preţul să atingă 3.000 de dolari pentru nici 30 de grame
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea e bomba sexy pentru care a divorțat Paszkany! Imagini incendiare cu noua iubită a milionarului, care e cu 24 de ani mai tânără
PROSPORT.RO
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Costel Corduneanu. 'Stăpânul Moldovei', înmormântat regește!
CANCAN.RO
Prințesa Diana a explicat adevăratul MOTIV pentru care căsnicia sa cu Charles a eșuat. A făcut mărturisirea cu puțin timp înainte de a muri
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe