DIICOT a început urmărirea penală împotriva tatălui și fratelui mai mic ai unui deputat

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Anchetatorii susțineau că parlamentarul își vânduse, cu aproximativ o lună înainte, casa în care locuia tatăl său și îi donase fratelui mai mic trei apartamente, tranzacții analizate de procurori în cadrul anchetei pentru spălare de bani.

Fratele mai mic al parlamentarului fusese dus în aceeași zi la audieri la sediul DIICOT Galați.

Conform declarației de avere disponibile la acel moment, deputatul îi donase în 2011 fratelui său trei apartamente și îi acordase împrumuturi în valoare totală de 270.000 de euro.

Bursele de criptomonede părăsesc Rusia după restricțiile impuse de Kremlin

Cristela Georgescu, acuzații după perchezițiile din dosarul soțului său: Copiii au fost percheziționați în rucsacuri

În paralel, anchetatorii efectuau opt percheziții la imobile din Galați și București care aveau legătură cu parlamentarul. Deputatul era cercetat într-un dosar privind înșelăciuni și constituirea unui grup infracțional organizat despre care procurorii afirmau că ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.

La momentul relatării, o parte dintre percheziții se încheiaseră, iar anchetatorii ridicaseră în principal documente.

LATER EDIT: Ulterior publicării acestui articol, redacția a decis anonimizarea datelor care permit identificarea persoanei menționate în material. Persoana în cauză nu a fost condamnată pentru faptele pentru care a fost cercetată în cauzele prezentate, iar în dosarele respective au fost dispuse, în ceea ce o privește, soluții de încetare a urmăririi penale.