Galaţi: Şapte persoane, reţinute miercuri dimineaţă pentru fraude bancare, au fost arestate

„Tribunalul Galaţi a dispus arestarea preventivă a celor şapte inculpaţi pentru o perioadă de 29 de zile, până la data de 17 februarie 2010. Cele şapte persoane sunt acuzate de săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup organizat şi înşelăciune în formă organizată, pentru care sunt prevăzute pedeapse cu închisoarea între cinci şi 20 de ani”, se arată într-un comunicat de presă al instanţei gălăţene.

Miercuri dimineaţă, poliţiştii gălăţeni au anunţat că au destructurat un grup infracţional organizat care folosea documente falsificate pentru obţinerea unor credite prin interpuşi.

DIICOT Galaţi a organizat 14 percheziţii care vizau 30 de persoane, iar în urma acţiunii au fost reţinute pe bază de ordonaţă şapte dintre aceste persoane. Acestea sunt acuzate că au folosit documente false pentru contractarea de credite, producând astfel prejudicii importante, potrivit reprezentanţilor DIICOT Galaţi.

12 persoane au fost reținute în urma anchetei DIICOT „Rețeaua brokerilor”

Șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare. Inculpații doreau preluarea puterii de stat în România. SRI: Membrii grupării acuzate de trădare au cerut sprijin Ambasadei Rusiei/Reacție de la Moscova

„În această dimineaţă, am organizat 14 descinderi la domiciliile unor persoane despre care aveam informaţii că, din luna decembrie a anului 2006, au racolat peste 50 de persoane cu situaţie financiară precară, cu vârste cuprinse între 25 şi 40 de ani, prin intermediul cărora au înfiinţat mai multe firme. Folosindu-se de documentele acestor firme, ei falsificau adeverinţe de salariu, contracte de muncă şi alte documente pe care le utilizau apoi pentru contractarea de credite. Desigur, aceştia nu mai returnau sumele respective producând astfel prejudicii importante”, a declarat Cornel Mototolea, reprezentantul DIICOT Galaţi, care a precizat că acţiunile ilegale respective au provocat băncilor un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei, 100.000 de euro şi 60.000 de franci eleveţieni.

Într-un comunicat de presă al IGPR se mai arată că persoanele acuzate de comiterea infracţiunilor au acţionat în localităţile Tecuci, Bârlad, Focşani, Galaţi, Constanţa, Adjud şi în Capitală. Ei au indus în eroare mai multe instituţii bancare obţinând credite în baza unor documente fictive sau falsificate. Totodată, s-a stabilit că suspecţii au prejudiciat mai multe societăţi comerciale prin folosirea de file cec fără acoperire.