- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (07.11.2014, 21:24)
- Laura Mitran
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei
Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut, vineri, percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei, opt persoane fiind reţinute.
961 afișări
Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei au pus în aplicare, vineri, 18 mandate de percheziţie domiciliară şi 10 mandate de aducere, pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
În urma cercetărilor efectuate, a reieşit că doi dintre suspecţi ar fi contractat în numele a două societăţi comerciale mai multe lucrări de construcţii, pe care, ulterior le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajaţii proprii.
ULTIMELE ȘTIRI
-
De ce n-a făcut EPPO apel în dosarul Hideg? Răspuns EPPO pentru Mediafax și Aleph News: „Competența aparține Camerei Permanente care monitorizează cazul”
-
Apariţie rară a lui Nasrallah, liderului Hezbollah. A ieşit din buncăr ca să-şi vadă mama pe patul de spital
-
Macron nu-i dă satisfacţie lui Putin: Nu este încă timpul pentru pace în Ucraina
-
Jihadul Islamic publică imagini cu un ostatic: în următoarele zile vei descoperi adevărul
În vederea diminuării obligaţiilor fiscale, aceştia ar fi înregistrat achiziţii fictive de la 12 societati comerciale, transferând astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro şi 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retraşi in numerar prin intermediul altor societaţi cu comportament de tip fantomă.
Sumele de bani astfel obţinute, ar fi fost introduse în alte circuite economice şi financiare, în vederea disimulării şi ascunderii originii fondurilor, folosindu-se în acest sens atât societăţi comerciale de tip fantomă, cât şi societati de tip offshore.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a fost estimat la aproximativ 57.000.000 de lei.
Poliţia Capitalei continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu opt bănuiţi în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor.
Citește pe alephnews.ro: Dosarul foștilor șefi SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, ia turnuri neașteptate. Cine este Wang Yan, omul de afaceri chinez audiat astăzi la DNA
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Competiție acerbă între Musk și Altman: CEO-ul Tesla și SpaceX a reușit să strângă miliarde de dolari de la investitori pentru xAI și concurează direct cu OpenAI
BREAKING Banca Transilvania a anunţat oficial că a cumpărat BRD Pensii. Cea mai mare bancă din România intră astfel pe segmentul de pensii private obligatorii Pilon II
Povestea unui miliardar şi a imperiului armelor creat de el, pe care războiul l-a transformat dintr-un paria al afacerilor într-un erou şi mare câştigător
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. „Ce rușine!”. Imaginile indecente pentru care Mădălina Ghenea a fost desfințată de fani
PROSPORT.RO
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Radu Mazăre, de fapt. Roxana e însărcinată în 4 luni!
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe