Patru persoane reţinute în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente

Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au fost reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente, cu prejudiciu de aproximativ un milion de euro, procurorii cerând arestarea pentru doi dintre aceştia.

857 afișări

Imaginea articolului Patru persoane reţinute în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente

Patru persoane reţinute în dosarul de evaziune prin tranzacţii cu medicamente (Imagine: Shutterstock)

Procurorii au audiat mai multe persoane în urma percheziţiilor care au avut loc joi, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, şi au emis pe numele a patru dintre acestea, printre care şi Mihai Alin Iosep, ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Anchetatorii vor cere, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru doi din cei patru reţinuţi, pentru celelalte două persoane urmând să ia măsura controlului judiciar.

Potrivit Poliţiei Române, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferaţi aproximativ un milion de euro către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Potrivit unor surse din Poliţie, compania vizată în acest dosar este ADM Farm.

Anchetatorii au făcut, joi, 11 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoanele suspectate în acest dosar, pentru cinci dintre acestea fiind emise mandat de aducere.

Distribuitorul farmacautic ADM Farm a fost înfiinţat în vara anului 1998, ca o asociere între prieteni, ajungând de la afaceri de la un milion de euro la 210 milioane de euro la sfârşitul anului 2012. În 2013, ADM Farm a raportat afaceri în scădere cu aproape 10%, la 695 milioane lei (157 milioane euro) şi a trecut pe pierderi, iar în toamna anului trecut a solicitat instanţei deschiderea procedurii de concordat preventiv, în vederea optimizării management-ului cash flow-ului şi gestionării riscurilor de lichiditate.

ADM Farm face parte dintr-un grup de firme alături de distribuitorul de produse parafarmaceutice PDG (Para Distribution Group) şi 23 de farmacii sub brandul Sante.

Citește pe alephnews.ro: Datoria publică a României a atins 841 de miliarde lei în februarie 2024 și depășește 52,5% din PIB

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni

Citește și: Administratorul unei firme care livra medicamente, arestat pentru evaziune de aproape 1 milion de lei

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.