Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

Poliţiştii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în patru judeţe, la sediile a zece societăţi comerciale şi la locuinţele a zece persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără licenţă, cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.

Urmărește

298 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro

Percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste două milioane de euro (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţiştii argeşeni fac 22 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Vâlcea, la sediile a zece firme şi la locuinţele a zece persoane suspectate evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

În acest dosar sunt vizate zece persoane suspectate de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere, după ce în perioada 2007 - 2011 ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste două milioane de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Citește pe alephnews.ro: Dior a redefinit idealul feminin postbelic după ce a lansat celebrul „New Look”. Cât de mult a inspirat lumea modei

Citește pe www.zf.ro: Lovitură în plin pentru economia românească: Chinezii de la Haier închid fabrica din judeţul Prahova, un proiect de 70 de milioane de euro unde creaseră peste 1.000 de locuri de muncă. Proiectul a fost inaugurat în 2021

Citește pe www.zf.ro: Unul dintre cele mai vechi business-uri din lume. În România, companiile se bat să câştige loc

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.