- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (07.04.2015, 15:00)
- Andrei Dumitrescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro
Poliţiştii şi procurorii PICCJ au făcut, marţi, 18 percheziţii, la mai multe standuri din complexul Dragonul Roşu şi la membrii unei grupări, condusă de un cetăţean chinez, care, prin 64 de firme fantomă, a produs evaziune fiscală de peste trei milioane de euro, potrivit unor surse din Poliţie.
161 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro (Imagine: Arhiva Mediafax Foto)
Conform surselor citate, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), au făcut 18 percheziţii, jumătate dintre acestea la standuri comerciale din complexul Dragonul Roşu, iar restul la adresele din Bucureşti şi Ilfov ale unor cetăţeni chinezi şi români.
Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un cetăţean chinez, iar în circuitul infracţional erau implicate 64 de firme fantomă româneşti, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturilor provenite din vânzările de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Domnul Tîlvăr a ajuns la concluzia că poporul român nu vrea să se sacrifice şi să-i dea poporului ucrainean sistemul Patriot. Nu cumva e refuzul unuia să se sacrifice?
-
Războiul din Ucraina, ziua 814. Atac aerian în Harkov: Alarma aeriană a sunat 16 ore / NATO ia în considerare trimiterea de instructori în Ucraina / Ruşii avansează, dar situaţia e stabilă / Putin: Capturarea Harkovului ,,nu face parte din plan"
-
Ruşii ar putea deschide un nou front. Şeful armetei ucrainene: Ucraina se pregăteşte să apere regiunea nordică Sumy
-
Noua axă a răului? Vladimir Putin şi Xi Jinping şi-au promis să coopereze împotriva SUA pe care le-au numit „distructive şi ostile"
"Activităţile infracţionale s-au derulat între 2013 şi 2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârşite de mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracţional fiind coordonat de un cetătean chinez", se arată într-un comunicat emis de Poliţia Română.
Ulterior, sumele de bani obţinute din evaziune erau transferate în China prin intermediul unui cetăţean chinez, care folosea sucursalele unor bănici care funcţionează chiar în interiorul complexului comercial.
De altfel, marţi, acesta a fost prins în flagrant în timp ce ducea la bancă o geantă cu bani.
La pecheziţii au participat aproximativ 100 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţinuni Speciale şi de luptători SIIAS.
De asemenea, în acţiune sunt implicaţi şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă.
Zece persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Poliţiei Române, opt dintre aceastea fiind cetăţeni chinezi.
Citește pe alephnews.ro: Un bărbat din Florida nu poate ieși la pensie, pentru că nu e cetățean american
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Povestea familiei care controlează un gigant din domeniul agricol din România, cu afaceri de sute de milioane de lei şi cu mii de hectare de pământ. Ce planuri au proprietarii cu compania pe care au construit-o
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! Ce zice „regele mezelurilor” de relație
PROSPORT.RO
Ea este noua iubită a lui CRBL! Și-a găsit alinarea în brațele unei puștoaice, după divorț
CANCAN.RO
El este marele câștigător Survivor All Stars 2024 de la Pro TV! Cine ia premiul de 100.000 de euro
GANDUL.RO
Controale majore ale ANAF în ultima perioadă! Anunțul lui Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, bagă spaima în români
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 14:45
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 814. Atac aerian în Harkov: Alarma aeriană a sunat 16 ore / NATO ia în considerare trimiterea de instructori în Ucraina / Ruşii avansează, dar situaţia e stabilă / Putin: Capturarea Harkovului ,,nu face parte din plan"
-
astăzi, 14:38
ANPC pregăteşte terenul pentru un sezon aerian „fără turbulenţe” pentru consumatori