Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au făcut, joi, 41 de percheziţi în Bucureşti, Dâmboviţa, Ilfov, Argeş şi Brăila, la sediile unor firme şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la şase milioane de lei.

271 afişări
Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală (Imagine: Andrei Spirache/Mediafax Foto)

Percheziţiile au loc într-un dosar în care, în decembrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de 32 de persoane, suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar. Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 6 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 15 milioane de lei", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti.

În această cauză au fost emise 27 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici