- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (10.03.2014, 13:25)
- Otilia Ciocan
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotelul Rin Grand, într-un caz de evaziune
Procurorii DIICOT au făcut luni percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotel Rin Grand, într-un dosar în care 20 de persoane sunt suspectare de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 100 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare.
954 afișări
Percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotelul Rin Grand, într-un caz de evaziune (Imagine: www.grand.rinhotels.ro)
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, într-un comunicat de presă, că împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, au fost făcute, luni, 65 percheziţii domiciliare, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, formată din 20 de persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Procurorii vor audia 20 de persoane, la sediul DIICOT - Structura Centrală, urmând să fie dispuse măsuri legale.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Un bărbat suspectat că a ajutat la planificarea unui asasinat asupra lui Volodimir Zelenski a fost arestat în Polonia
-
Bursă. Arobs Transilvania Software va derula o majorare de capital de până la 17,4 mil. lei
-
NATO vrea să trimită mai multe sisteme de apărare pentru Ucraina
-
Bursă. Cea mai valoroasă companie din România semnează extinderea unui acord cu arabii
Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că o parte dintre cele 65 de percheziţii au fost făcute la mai multe spaţii comerciale închiriate în hotelul Rin Grand. Potrivit surselor citate, percheziţiile nu au vizat proprietarii sau administratorii hotelului, ci societăţi care au închiriat spaţii comerciale la Rin Grand.
Potrivit DIICOT, membrii grupării infracţionale organizate, structurată pe mai multe paliere, ar fi creat un circuit financiar prin care 120 de societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit pe profit şi TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase în activitatea comercială derulată a 30 de firme fantomă.
"Astfel, o parte din membrii grupării deschideau conturi personale şi acceptau ca sumele provenite din infracţiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior şi predate altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsă originea ilicită a sumelor", au precizat procurorii.
Ulterior, o parte dintre societăţile comerciale de tip fantomă erau radiate, pentru a ascunde originea activităţilor infracţionale şi, în acelaşi timp, fie erau înfiinţate societăţi de tip fantomă noi, fie erau cesionate părţi sociale ale unor societăţi comerciale deja înfiinţate, care erau transformate apoi în firme de tip fantomă, potrivit DIICOT.
Prejudiciul produs astfel bugetului de stat a fost estimat de anchetatori la aproximativ 100 de milioane de lei. Procurorii au instituit măsuri asiguratorii, pentru recuperarea prejudiciului.
Percheziţiile au fost făcute cu sprijinul Jandarmeriei Române, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
Citește pe alephnews.ro: Șeful NASA: „China ascunde activități militare secrete în spațiu. Credem că o mare parte din așa-zisul lor program spațial civil este un program militar”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cum puteţi să luaţi 40.000 de euro direct pe Revolut să vă plătiţi instant creditele de la alte bănci. Cât veţi da înapoi pe lună. CALCUL
Lumea criptomonedelor se apropie de o schimbare majoră. Cea mai puternică monedă digitală din lume trece printr-o transformare importantă după care care preţul său ar putea sparge toate recordurile
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ea e bomba sexy pentru care a divorțat Paszkany! Imagini incendiare cu noua iubită a milionarului, care e cu 24 de ani mai tânără
PROSPORT.RO
Turist italian, rămas fără cuvinte după ce a văzut ce mașini au oprit la un semafor, în BUCUREȘTI: „Este absurd!”
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
ieri, 23:03
Marcel Boloş s-a întâlnit la Washington cu reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale
-
ieri, 22:59
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 785. Zelenski a cerut la reuniunea Consiliului European mai multe sisteme de apărare aeriană / Olanda se oferă să cumpere sisteme Patriot de la aliaţi pentru Kiev/ Ucraina spune că Rusia foloseşte mai multe gaze lacrimogene ilegale pe câmpul de luptă