Prima pagină » Știrile zilei » Destinația preferată a multor români ar putea înăspri regulile financiare. Țara a fost adăugată pe lista cu „risc ridicat” de spălare de bani

Destinația preferată a multor români ar putea înăspri regulile financiare. Țara a fost adăugată pe lista cu „risc ridicat” de spălare de bani

Comisia Europeană a anunțat că Monaco a fost adăugat pe lista sa de țări cu „risc ridicat” de spălare de bani.
Destinația preferată a multor români ar putea înăspri regulile financiare. Țara a fost adăugată pe lista cu „risc ridicat” de spălare de bani
Sursa foto: Twitter
Mihaela Ionita
12 iun. 2025, 11:31, Economic

Principatul Monaco a promis să își intensifice lupta împotriva spălării banilor în speranța de a ieși rapid de pe lista gri a Grupului de Acțiune Financiară Internațională.

Anul trecut, FATF a criticat lipsa eforturilor de combatere a spălării banilor și a fraudei fiscale comise în străinătate, sechestrarea activelor provenite din infracțiuni în străinătate și aplicarea de sancțiuni eficace, potrivit Le Monde.

Marți, într-un comunicat de presă, guvernul monegasc „a luat act de această actualizare așteptată, care ar conduce la înscrierea statului Monaco pe lista Uniunii Europene, cu condiția ca Parlamentul European sau Consiliul UE să nu decidă altfel”.

Deputații europeni și statele membre au la dispoziție maximum două luni pentru a contesta noua listă. Principatul și-a subliniat, de asemenea, „hotărârea” de a pune în aplicare măsuri pentru a ieși de pe lista gri a FATF.

Țări aflate sub supraveghere sporită

Pe lângă Monaco, Comisia Europeană a adăugat Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Namibia, Nepal și Venezuela pe lista țărilor cu risc ridicat aflate sub supraveghere sporită. Și a eliminat Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal și Uganda de pe listă, în plus față de Emirate.

„Identificarea și listarea jurisdicțiilor cu risc ridicat rămâne un instrument esențial pentru menținerea integrității sistemului financiar al UE”, a subliniat Maria Luis Albuquerque, comisarul european pentru servicii financiare.

Executivul european s-a aliniat la „lista gri” a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), care include Monaco din vara anului 2024. Acest organism internațional este responsabil cu evaluarea acțiunilor întreprinse de țări pentru a combate spălarea banilor.