spalare de bani

Secretele ascunse din Monaco: Regatul este oficial pe lista neagră UE pentru spălare de bani

10:17, 16 Iun. 2025
Cunoscut pentru lux, supercaruri și avere discretă, Monaco a fost adăugat oficial pe lista Uniunii Europene a țărilor cu risc ridicat în ceea ce privește riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Comisia Europeană critică secretul financiar, transparența insuficientă și ascunderea deliberată a unor active importante în spatele acestei fațade bogate, scrie cotidianul La Stampa.

Fraude cu criptomonede: Rețea organizată de spălare de bani, destructurată de DIICOT

19:14, 13 Iun. 2025
„Spălătorii digitali”: 13 persoane arestate preventiv pentru fraudă și spălare de bani

Destinația preferată a multor români ar putea înăspri regulile financiare. Țara a fost adăugată pe lista cu „risc ridicat” de spălare de bani

11:31, 12 Iun. 2025
Comisia Europeană a anunțat că Monaco a fost adăugat pe lista sa de țări cu „risc ridicat” de spălare de bani.

Percheziţii în vestul României într-un dosar de spălare de bani

10:06, 18 Nov. 2024
Luni dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, pun în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară. Potrivit anchetatorilor, „activităţile se desfăşoară în judeţele Timiş (1), Arad (8) şi Caraş – Severin (1), într-un dosar penal în care se efectuează […]

Şeful Telegram, suspectat de spălare de bani

17:06, 27 Aug. 2024
Pavel Durov, fondatorul Telegram, a fost reţinut în Franţa, în 24 august. Acesta este suspectat de spălare de bani, trafic de droguri, fraudă, administrarea unei platforme online care permite tranzacţii ilegale şi posesia de pornografie infantilă.

Percheziţii în Timiş, Arad, Hunedoara şi Giurgiu într-un dosar de spălare de bani şi înşelăciune

18:44, 29 Mai 2024
Poliţiştii şi procurorii fac percheziţii miercuri în Timiş, Arad, Hunedoara şi Giurgiu într-un dosar care vizează infracţiuni precum spălarea banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, precum şi grup infracţional organizat.

Ion Cristoiu: Dosarul Coldea-Dumbravă este subţire. DNA trebuia să extindă ancheta. Acuzaţiile sunt de cocalari

11:11, 28 Mai 2024
Publicistul Ion Cristoiu afirmă că dosarul DNA Coldea-Dumbravă, în care cei doi generali SRI în rezervă sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani este subţire ca dovezi, dar impresia de afacere de cocalari transmisă opiniei publice lovesc în lupta anticorupţie, în imaginea SRI şi a ofiţerului de informaţii. Ion Cristoiu spune că […]

Foştii şefi ai SRI, generalii (r.) Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă – puşi de DNA sub control judiciar pe cauţiune. Sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani într-un dosar privind intervenţii în Justiţie

02:27, 24 Mai 2024
UPDATE După 15 ore, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, Doru Trăilă şi Dan Tocaci au părăsit sediul DNA din Ştirbei Vodă. După audieri prelungite, aceştia n-au dorit să facă declaraţii publice pe motiv că ora este prea târzie.   UPDATE Pentru Florian Coldea, DNA a stabilit plata unei cauţiuni tot de 500.000 de lei   Fostul […]

Jose Raul Mulino câştigă preşedinţia în Panama cu sprijinul fostului preşedinte, condamnat

07:23, 06 Mai 2024
Mulino, în vârstă de 64 de ani, era unul dintre favoriţii la preşedinţie după ce l-a înlocuit pe Martinelli pe buletinul de vot atunci când fostului preşedinte i s-a interzis să candideze din cauza unei condamnări pentru spălare de bani. „Misiune îndeplinită, la naiba”, le-a spus Mulino susţinătorilor săi în aplauze şi urale puternice. „Pentru […]

Misterioasele verighete găsite într-o poveste de spălare de bani şi contrabandă cu aur

07:45, 09 Feb. 2024
În Germania, poliţia din Bavaria Inferioară a cerut ajutor populaţiei pentru a depista două persoane care s-ar fi putut căsători pe 31 august anul trecut şi care poartă prenumele Gert şi Heike.

Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

12:11, 18 Ian. 2024
Poliţiştii din Buzău fac joi 21 de percheziţii în judeţul Buzău la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracţiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la un milion de euro.

CEO-ul Binance pledează vinovat de spălare de bani şi va demisiona. Acesta trebuie să plătească amenzi de 4,3 miliarde de dolari

08:46, 22 Nov. 2023
Changpeng Zhao, fondatorul Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, a fost de acord să demisioneze din companie şi să pledeze marţi vinovat de spălare de bani.

Sam Bankman-Fried, regele criptomonedelor, a fost găsit vinovat la toate capetele de acuzare. Fondatorul FTX ar putea sta 110 ani în spatele gratiilor

10:10, 03 Nov. 2023
Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a fost găsit vinovat de fraudă şi spălare de bani de către un juriu din New York. Verdictul îi va aduce probabil pe fostul magnat al criptomonedelor în spatele gratiilor pentru zeci de ani.

Fost director economic în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

09:58, 11 Oct. 2023
Un fost director economic în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Potrivit rechizitoriului, acesta i-ar fi cerut unui om de afaceri o mită de 1 milion de lei, în 2020.

Corupţie la nivel înalt: fiul preşedintelui din Columbia va fi judecat pentru spălare de bani

08:33, 26 Sept. 2023
Fiul preşedintelui din Columbia va fi judecat, fiind acuzat de îmbogăţire ilicită şi de spălare de bani. Preşedintele susţine că nu a ştiut despre activităţile fiului, potrivit Reuters.

Caz uriaş de spălare de bani în Singapore. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari

12:21, 21 Sept. 2023
Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunţat Poliţia, potrivit Reuters.

Gorghiu: Lupta împotriva drogurilor necesită efort comun

12:28, 25 Aug. 2023
Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, declară, vineri, că datele primite recent de la DIICOT confirmă faptul că lupta împotriva traficului de droguri necesită un efort comun.

Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare, adus în România sub escortă

16:51, 14 Aug. 2023
Fostul ministru PSD Darius Vâlcov, ​​care a fugit în Italia după ce a fost condamnat definitiv la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, a fost adus sub escortă în România luni după-amiază cu o aeronavă.

Poliţia din China a arestat un grup de persoane care a spălat 1,7 miliarde de dolari prin intermediul criptomonedelor

08:59, 13 Dec. 2022
Poliţia chineză a arestat 63 de persoane acuzate de spălare a până la 12 miliarde de yuani chinezi (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în contextul în care Beijingul a luat măsuri intense de control a tranzacţiilor cu monede digitale.   Începând cu luna mai 2021, grupul de infractori ar fi folosit veniturile provenite […]

Poliţia spaniolă l-a prins pe şeful unei mari reţele europene de spălare de bani

15:35, 15 Sept. 2022
Poliţia spaniolă a anunţat joi că l-a arestat pe şeful uneia dintre cele mai mari reţele de spălare de bani din Europa, care avea legături cu o bandă de traficanţi de droguri din Costa del Sol şi care folosea ca acoperire vânzarea de vodcă de lux către restaurante, potrivit Reuters.

Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

16:56, 18 Mai 2022
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut, miercuri, 10 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, […]

Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare cu executare

12:45, 13 Mai 2022
Fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat, vineri, definitiv, la 10 ani şi 8 luni de închisoare, pentru fapte de corupţie. Oprescu a fost trimis în judecată în 2015 pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Premierul Insulelor Virgine Britanice, arestat. Este acuzat de trafic de droguri şi spălare de bani. Şi directoarea Autorităţii Portuare a fost reţinută

12:20, 29 Apr. 2022
Premierul Insulelor Virgine Britanice şi directorul Autorităţii Portuare au fost arestaţi la Miami pentru acuzaţii de trafic de droguri şi spălare de bani, anunţă CNN.

Emma Coronel, soţia lui El Chapo, a fost condamnată la 3 ani de închisoare în SUA

10:58, 01 Dec. 2021
Un judecător american a condamnat-o, marţi, pe Emma Coronel Aispuro, soţia lordului mexican al drogurilor Joaquin „El Chapo” Guzman, încarcerat, la trei ani de închisoare pentru trafic de droguri şi spălare de bani. Sentinţa a fost mai mică decât cea cerută de procurori, judecătorul recunoscând că aceasta era doar o adolescentă când s-a căsătorit cu […]

Un activist prodemocraţie din Hong Kong a fost condamnat la închisoare pentru secesiune

14:46, 23 Nov. 2021
Un militant prodemocraţie din provincia semiautonomă chineză Hong Kong a fost condamnat, marţi, la trei ani şi jumătate de închisoare, pentru activităţi de "secesiune", în virtutea noii legi privind siguranţa naţională, impusă de Administraţia de la Beijing, informează cotidianul Le Figaro.

Crypto-monedele îşi trăiesc apogeul. Şeful celei mai mari bănci americane: „Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor”

17:44, 12 Oct. 2021
Jamie Dimon, directorul executiv al celei mai mari bănci americane, JPMorgan, şi-a reiterat convingerea conform căreia Bitcoinul este „lipsit de valoare” şi a adăugat că guvernele se pregătesc să reglementeze sectorul crypto, transmite Barron’s.

Metoda „Phoenix”, manual de fraudare a Statului. Falsuri, ficţiuni şi alte ilegalităţi în securitatea public-privată a Statului

13:49, 26 Sept. 2021
Dacă toţi patronii de firme de securitate privată ar fi corecţi cu noi, cu Statul, dar şi cu ei înşişi, ar recunoaşte un lucru cert: activitatea aceasta nu este pentru oricine. Însă, unii se încăpăţânează să treacă legea la „opţionale”. Fentează orice regulă, încalcă orice principiu, pentru a se îmbogăţi pe spezele altora. În urmă, […]

Olaf Scholz, favorit pentru a deveni cancelar german, va fi audiat în Parlament în ancheta financiară

20:09, 15 Sept. 2021
Ministrul de Finanţe al Germaniei, politicianul social-democrat Olaf Scholz, favorit în sondajele de opine pentru a o înlocui pe Angela Merkel în funcţia de cancelar, va fi audiat în Parlament, în contextul investigaţiei privind neglijenţă în gestionarea unor cazuri de spălare de bani. Olaf Scholz, vicecancelar, ministru de Finanţe şi candidat al Partidului Social-Democrat (SPD) […]

Un român căutat de FBI a fost prins de poliţia din Capitală

20:52, 25 Aug. 2021
Un român căutat de FBI pentru înşelăciuni, spălare de bani şi falsificare de paşapoarte a fost prins de poliţiştii Secţiei 2 din Bucureşti.

Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane

09:28, 21 Iul. 2021
Membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate (în special Spania), instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. Apoi, după încasarea sumelor, acestea erau transferate în […]

Spălare de bani la Vatican. 10 persoane, inclusiv un cardinal, vor fi judecate pentru infracţiuni financiare

15:05, 03 Iul. 2021
Printre acuzaţi se numără Cardinalul Angelo Becciu, precum şi foşti şefi ai unităţii de informaţii financiare a Vaticanului şi doi brokeri italieni implicaţi în cumpărarea de către Vatican a unei clădiri într-o zonă de lux din Londra. Becciu, pe care Papa Francisc l-a demis anul trecut şi care şi-a clamat mereu inocenţa în timpul unei […]

China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede

10:24, 10 Iun. 2021
„Plouă” cu arestări în China. Autorităţile au luat urma mai multe grupări care foloseau criptomonede pentru spălarea banilor.   Mai multe firme au interzis serviciile de plată cu criptomonede luna trecută, motiv pentru consiliul de stat chinez să-şi întărească discursul anti-criptomonede, conform Reuters.   Doar miercuri seara, poliţia a arestat peste 170 de grupări infracţionale […]

Reprezentanţii unei clinici de înfrumuseţare operau fără să aibă dreptul. Percheziţii în Bucureşti şi în alte 24 de judeţe

09:57, 10 Iun. 2021
Procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus efectuarea, joi, a 45 de percheziţii în Bucureşti şi în alte 24 de judeţe, la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, […]

Un raport al Consiliului de Securitate ONU acuză Guvernul din Yemen de corupţie şi spălare de bani

20:28, 27 Ian. 2021
Consiliul de Securitate ONU a acuzat Guvernul din Yemen de corupţie şi spălare de bani, conform unui raport anual urmărit de Reuters. Ca urmare, aprovizionarea adecvată cu alimente de bază a fost limitată şi gruparea rebelilor houthi (desemnaţi de SUA grupare teroristă) a colectat aproximativ 1.8 miliarde de dolari din veniturile statului în 2019, pentru […]

Fostul şef al băncii Vaticanului a fost condamnat la aproape 9 ani de închisoare

10:04, 22 Ian. 2021
Bărbatul de 81 de ani a primit joi o pedeapsă de opt ani şi 11 luni de închisoare, care îl face cel mai înalt oficial de la Vatican care a fost condamnat pentru o infracţiune financiară. Avocatul său va face recurs. Caloia a fost preşedinte al băncii din 1999 până în 2009. El şi doi […]

Christine Lagarde solicită reglementări în cazul Bitcoin, denunţând activităţi de spălare de bani

19:34, 13 Ian. 2021
Christine Lagarde, preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), a cerut miercuri reglementări la nivel mondial în cazul Bitcoin, afirmând că moneda digitală a fost utilizată, în anumite situaţii, pentru activităţi de spălare de bani, astfel că trebuie acoperit vidul legislativ. „Pentru cei care au presupus că s-ar putea transforma în monedă, îmi pare foarte rău, dar […]

ZF: Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul Jaroslav Haščák, şeful Penta Investments şi deţinător al farmaciilor Sensiblu şi caselor de pariuri Fortuna, a fost arestat

19:31, 01 Dec. 2020
Jaroslav Haščák, cofondatorul Penta Investments, a fost reţinut de poliţia slovacă şi acuzat de fapte de corupţie şi spălare de bani, în urma unui raid asupra sediului Penta, arată ZF. Zeci de poliţişti au luat marţi cu asalt sediul Penta Investment din Bratislava, potrivit raportărilor din media locală.  Nu există încă declaraţii din partea poliţiei […]

Dosarul Tudorache, vechi de 4 ani: 21 de întâlniri între intermediar şi denunţător, bănuieli de avere ilicită, amplă analiză de shopping şi două valijoare şi trei sertare de bijuterii

07:24, 27 Nov. 2020
Procurorul şef al Secţiei a II-a a DNA, Ana Dana, arată în ordonanţa de punere sub acuzare a fostului primar al sectorului 1, Dan Tudorache, pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani, a fostei sale soţii, Adina Tudorache şi a lui Ion Niţă, că dosarul penal datează din 2016 şi are două părţi.   […]

Bitcoin este în cădere liberă. Piaţa de criptomonede a scăzut cu peste 10 miliarde de dolari într-o singură zi

12:09, 02 Oct. 2020
Dacă eşti implicat în piaţa de criptomenede, află că această săptămână nu a fost deloc una bună. Totul a început joi. BitMEX, una dintre cele mai mari platforme de schimb de criptomonede, este în pericol. Este investigată pentru operaţiuni ilegale şi spălare de bani. Vestea a dus la o cădere cu 15 miliarde a pieţei […]

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT

05:31, 29 Iul. 2020
Cristin Zamoşteanu a fost dus la audieri marţi, într-un dosar al DIICOT şi BCCO Iaşi. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi procurori au făcut marţi perecheziţii la 40 de adrese din Iaşi. Procurorii DIICOT îţi spun, printr-un comunicat de presă că fac cercetări într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală […]