spalare de bani

Cum a devenit o ţară membră a UE, a zonei euro şi a NATO, „spălătoria” de bani a ruşilor bogaţi

08:15, 19 Mart. 2018
Letonia a lansat doar 85 de anchete privind operaţiuni de spălare de bani anul trecut, deşi băncile sale au sem­nalat 17.900 de tranzacţii suspecte, in­dică date ale Reauters, evidenţiind proble­mele pe care statul baltic le va avea în repararea reputaţiei sale serios afectate recent.

Cine sunt miniştrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

08:52, 27 Ian. 2018
După ce Liviu Dragnea a spus răspicat că membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, dacă au susţinere în CEx, lista oficială a Cabinetului Dăncilă a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentulul, şi Lucian Şova, propus pentru preluarea portofoliului de la Transporturi sunt cei care au probleme cu legea, unii dintre ei fiind anchetaţi sau trimişi în judecată în dosare grele, alţii scăpând în ultima clipă de urmărirea penală datorită colegilor din Parlament.

Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, urmărită penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani/ Preşedintele AEP a fost reţinut pentru 24 de ore – VIDEO

16:20, 15 Nov. 2016
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au început urmărirea penală faţă de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, pentru trei infracţiuni de trafic de influenţă şi două infracţiuni de spălare a banilor. Aceasta a fost adusă cu mandat, marţi după-amiază, la sediul DNA Ploieşti, unde a fost audiată. Şefa AEP ar fi primit o maşină şi un apartament în valoare de 210.000 euro ca să atribuie contracte.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a fost trimisă în judecată de DNA. „Nu ştiu de ce a durat aşa de mult”

12:16, 19 Iul. 2016
Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a fost trimisă marţi în judecată de procurorii anticorupţie sub acuzaţiile de luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi spălare de bani.

Marea Britanie are unul dintre cele mai corupte sisteme financiare din lume

16:31, 26 Mai 2016
Marea Britanie are probabil unul dintre cele mai corupte sisteme economice şi financiare din lume, în contextul în care, anual, pe teritoriul britanic există tranzacţii de spălare de bani în valoare de aproape 75 de miliarde de euro, comentează ziarul italian La Repubblica.

Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, scapă de arestul la domiciliu

17:57, 06 Apr. 2016
Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, scapă de arestul la domiciliu, în dosarul în care este acuzată de luare de mită şi spălare de bani, au decis, miercuri judecătorii Curţii de Apel Bucureşti.

Deputatul Cristian Rizea a fost trimis în judecată de DNA

17:32, 22 Mart. 2016
Procurorii DNA au trimis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dosarul în care deputatul Cristian Rizea este cercetat sub control judiciar pe cauţiune pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, alături de omul de afaceri Lucian Colţea.

Ioan Neculaie, audiat în dosarul de evaziune fiscală în care au loc percheziţii la FC Braşov

14:47, 28 Ian. 2016
Omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie şi fostul şef al Gărzii Financiare Braşov Vasile Bilingschi sunt audiaţi, joi, de procurorii Parchetului Tribunalului Braşov, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au loc percheziţii la clubul FC Braşov şi la locuinţa lui Neculaie.

Franţa: O grupare de trafic de droguri şi spălare de bani cu legături în Premier League, anihilată

16:25, 22 Mart. 2010
Poliţia franceză a anihilat, în cadrul unei operaţiuni vaste în regiunea Dordogne, în Franţa, o grupare infracţională britanică din domeniul traficului de droguri şi spălării de bani, care ar putea avea legături cu transferuri în Premier League, relatează Daily Mail în ediţia electronică.