Cum a devenit o ţară membră a UE, a zonei euro şi a NATO, "spălătoria" de bani a ruşilor bogaţi

Letonia a lansat doar 85 de anchete privind operaţiuni de spălare de bani anul trecut, deşi băncile sale au semnalat 17.900 de tranzacţii suspecte, indică date ale Reauters, evidenţiind problemele pe care statul baltic le va avea în repararea reputaţiei sale serios afectate recent.

4700 afișări

Premierul Maris Kucinskis s-a angajat să investească mai mult în monitorizarea băncilor, după ce acuzaţiile formulate de SUA au dus la închiderea ABLV, a treia mare bancă a ţării.

Washingtonul, un important aliat militar al fostului stat sovietic, urmăreşte îndeaproape cum Letonia încearcă să rezolve problema operaţiunilor de spălare de bani, multe dintre ele bănuindu-se că ar implica clienţi ruşi bogaţi.

Vierturs Burkans, aflat la şefia agenţiei letone pentru combaterea spălării de bani de două decenii, ar avea nevoie de mai multe resurse pentru monitorizarea băncilor, cât şi de reducerea numărului de dovezi necesare pentru urmărirea în justiţie a suspecţilor.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria economic

Citiţi continuarea articolului pe zf.ro

Citește pe alephnews.ro: Tom Holland ia o pauză de un an de la actorie. Ultimul său rol din The Crowded Room „l-a distrus”

Citește pe www.zf.ro: HAOS pentru milioane de familii şi copii. Vestea a venit chiar acum şi aruncă în aer planurile tuturor

Citește pe www.zf.ro: Sectorul de joburi din România care explodează total. ”Va trage cu el chiar şi sistemul public”

Citește și: Vladimir Putin, despre atacul asupra fostului spion rus: Rusia nu deţine arme chimice

Citește și: SIMULARE BAC 2018 ROMÂNĂ. Subiecte şi barem REAL şi UMAN, clasele a XI-a şi a XII-a, la simulare bacalaureat 2018 care a început luni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.