- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Facem România Bine
- Ieși pe plus
- Video
Cum a devenit o ţară membră a UE, a zonei euro şi a NATO, "spălătoria" de bani a ruşilor bogaţi
Letonia a lansat doar 85 de anchete privind operaţiuni de spălare de bani anul trecut, deşi băncile sale au semnalat 17.900 de tranzacţii suspecte, indică date ale Reauters, evidenţiind problemele pe care statul baltic le va avea în repararea reputaţiei sale serios afectate recent.

Cum a devenit o ţară membră a UE, a zonei euro şi a NATO, "spălătoria" de bani a ruşilor bogaţi
Premierul Maris Kucinskis s-a angajat să investească mai mult în monitorizarea băncilor, după ce acuzaţiile formulate de SUA au dus la închiderea ABLV, a treia mare bancă a ţării.
Washingtonul, un important aliat militar al fostului stat sovietic, urmăreşte îndeaproape cum Letonia încearcă să rezolve problema operaţiunilor de spălare de bani, multe dintre ele bănuindu-se că ar implica clienţi ruşi bogaţi.
Vierturs Burkans, aflat la şefia agenţiei letone pentru combaterea spălării de bani de două decenii, ar avea nevoie de mai multe resurse pentru monitorizarea băncilor, cât şi de reducerea numărului de dovezi necesare pentru urmărirea în justiţie a suspecţilor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
FOTO. Imagini spectaculoase pe cerul Capitalei. Ce este fenomenul Halou și de ce este atât de rar
-
Este bun sau rău somnul de după-amiază? Răspunsul expertului ne trezeşte la realitate
-
Cine este chirurgul în mâinile căruia stă sănătatea Papei Francisc
-
NATO pregăteşte cel mai important exerciţiu militar din istorie: 250 de avioane din 25 de ţări vor să-l sperie pe Putin


Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.



PROSPORT.RO

CANCAN.RO

GANDUL.RO

