spalare de bani

Fost director economic în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă

09:58, 11 Oct. 2023
Un fost director economic în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Potrivit rechizitoriului, acesta i-ar fi cerut unui om de afaceri o mită de 1 milion de lei, în 2020.

Corupţie la nivel înalt: fiul preşedintelui din Columbia va fi judecat pentru spălare de bani

08:33, 26 Sept. 2023
Fiul preşedintelui din Columbia va fi judecat, fiind acuzat de îmbogăţire ilicită şi de spălare de bani. Preşedintele susţine că nu a ştiut despre activităţile fiului, potrivit Reuters.

Caz uriaş de spălare de bani în Singapore. Au fost confiscate bunuri în valoare de 1,76 miliarde de dolari

12:21, 21 Sept. 2023
Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunţat Poliţia, potrivit Reuters.

Gorghiu: Lupta împotriva drogurilor necesită efort comun

12:28, 25 Aug. 2023
Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, declară, vineri, că datele primite recent de la DIICOT confirmă faptul că lupta împotriva traficului de droguri necesită un efort comun.

Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare, adus în România sub escortă

16:51, 14 Aug. 2023
Fostul ministru PSD Darius Vâlcov, ​​care a fugit în Italia după ce a fost condamnat definitiv la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, a fost adus sub escortă în România luni după-amiază cu o aeronavă.

Poliţia din China a arestat un grup de persoane care a spălat 1,7 miliarde de dolari prin intermediul criptomonedelor

08:59, 13 Dec. 2022
Poliţia chineză a arestat 63 de persoane acuzate de spălare a până la 12 miliarde de yuani chinezi (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în contextul în care Beijingul a luat măsuri intense de control a tranzacţiilor cu monede digitale.   Începând cu luna mai 2021, grupul de infractori ar fi folosit veniturile provenite […]

Poliţia spaniolă l-a prins pe şeful unei mari reţele europene de spălare de bani

15:35, 15 Sept. 2022
Poliţia spaniolă a anunţat joi că l-a arestat pe şeful uneia dintre cele mai mari reţele de spălare de bani din Europa, care avea legături cu o bandă de traficanţi de droguri din Costa del Sol şi care folosea ca acoperire vânzarea de vodcă de lux către restaurante, potrivit Reuters.

Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

16:56, 18 Mai 2022
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut, miercuri, 10 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, […]

Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare cu executare

12:45, 13 Mai 2022
Fostul primar general al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat, vineri, definitiv, la 10 ani şi 8 luni de închisoare, pentru fapte de corupţie. Oprescu a fost trimis în judecată în 2015 pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Premierul Insulelor Virgine Britanice, arestat. Este acuzat de trafic de droguri şi spălare de bani. Şi directoarea Autorităţii Portuare a fost reţinută

12:20, 29 Apr. 2022
Premierul Insulelor Virgine Britanice şi directorul Autorităţii Portuare au fost arestaţi la Miami pentru acuzaţii de trafic de droguri şi spălare de bani, anunţă CNN.

Emma Coronel, soţia lui El Chapo, a fost condamnată la 3 ani de închisoare în SUA

10:58, 01 Dec. 2021
Un judecător american a condamnat-o, marţi, pe Emma Coronel Aispuro, soţia lordului mexican al drogurilor Joaquin „El Chapo” Guzman, încarcerat, la trei ani de închisoare pentru trafic de droguri şi spălare de bani. Sentinţa a fost mai mică decât cea cerută de procurori, judecătorul recunoscând că aceasta era doar o adolescentă când s-a căsătorit cu […]

Un activist prodemocraţie din Hong Kong a fost condamnat la închisoare pentru secesiune

14:46, 23 Nov. 2021
Un militant prodemocraţie din provincia semiautonomă chineză Hong Kong a fost condamnat, marţi, la trei ani şi jumătate de închisoare, pentru activităţi de "secesiune", în virtutea noii legi privind siguranţa naţională, impusă de Administraţia de la Beijing, informează cotidianul Le Figaro.

Crypto-monedele îşi trăiesc apogeul. Şeful celei mai mari bănci americane: „Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor”

17:44, 12 Oct. 2021
Jamie Dimon, directorul executiv al celei mai mari bănci americane, JPMorgan, şi-a reiterat convingerea conform căreia Bitcoinul este „lipsit de valoare” şi a adăugat că guvernele se pregătesc să reglementeze sectorul crypto, transmite Barron’s.

Metoda „Phoenix”, manual de fraudare a Statului. Falsuri, ficţiuni şi alte ilegalităţi în securitatea public-privată a Statului

13:49, 26 Sept. 2021
Dacă toţi patronii de firme de securitate privată ar fi corecţi cu noi, cu Statul, dar şi cu ei înşişi, ar recunoaşte un lucru cert: activitatea aceasta nu este pentru oricine. Însă, unii se încăpăţânează să treacă legea la „opţionale”. Fentează orice regulă, încalcă orice principiu, pentru a se îmbogăţi pe spezele altora. În urmă, […]

Olaf Scholz, favorit pentru a deveni cancelar german, va fi audiat în Parlament în ancheta financiară

20:09, 15 Sept. 2021
Ministrul de Finanţe al Germaniei, politicianul social-democrat Olaf Scholz, favorit în sondajele de opine pentru a o înlocui pe Angela Merkel în funcţia de cancelar, va fi audiat în Parlament, în contextul investigaţiei privind neglijenţă în gestionarea unor cazuri de spălare de bani. Olaf Scholz, vicecancelar, ministru de Finanţe şi candidat al Partidului Social-Democrat (SPD) […]

Un român căutat de FBI a fost prins de poliţia din Capitală

20:52, 25 Aug. 2021
Un român căutat de FBI pentru înşelăciuni, spălare de bani şi falsificare de paşapoarte a fost prins de poliţiştii Secţiei 2 din Bucureşti.

Fraude informatice şi spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de euro. Cum acţiona grupul infracţional format din peste 300 de persoane

09:28, 21 Iul. 2021
Membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate (în special Spania), instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. Apoi, după încasarea sumelor, acestea erau transferate în […]

Spălare de bani la Vatican. 10 persoane, inclusiv un cardinal, vor fi judecate pentru infracţiuni financiare

15:05, 03 Iul. 2021
Printre acuzaţi se numără Cardinalul Angelo Becciu, precum şi foşti şefi ai unităţii de informaţii financiare a Vaticanului şi doi brokeri italieni implicaţi în cumpărarea de către Vatican a unei clădiri într-o zonă de lux din Londra. Becciu, pe care Papa Francisc l-a demis anul trecut şi care şi-a clamat mereu inocenţa în timpul unei […]

China arestează peste 1.100 de persoane suspectate că au spălat bani folosind criptomonede

10:24, 10 Iun. 2021
„Plouă” cu arestări în China. Autorităţile au luat urma mai multe grupări care foloseau criptomonede pentru spălarea banilor.   Mai multe firme au interzis serviciile de plată cu criptomonede luna trecută, motiv pentru consiliul de stat chinez să-şi întărească discursul anti-criptomonede, conform Reuters.   Doar miercuri seara, poliţia a arestat peste 170 de grupări infracţionale […]

Reprezentanţii unei clinici de înfrumuseţare operau fără să aibă dreptul. Percheziţii în Bucureşti şi în alte 24 de judeţe

09:57, 10 Iun. 2021
Procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus efectuarea, joi, a 45 de percheziţii în Bucureşti şi în alte 24 de judeţe, la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, […]

Un raport al Consiliului de Securitate ONU acuză Guvernul din Yemen de corupţie şi spălare de bani

20:28, 27 Ian. 2021
Consiliul de Securitate ONU a acuzat Guvernul din Yemen de corupţie şi spălare de bani, conform unui raport anual urmărit de Reuters. Ca urmare, aprovizionarea adecvată cu alimente de bază a fost limitată şi gruparea rebelilor houthi (desemnaţi de SUA grupare teroristă) a colectat aproximativ 1.8 miliarde de dolari din veniturile statului în 2019, pentru […]

Fostul şef al băncii Vaticanului a fost condamnat la aproape 9 ani de închisoare

10:04, 22 Ian. 2021
Bărbatul de 81 de ani a primit joi o pedeapsă de opt ani şi 11 luni de închisoare, care îl face cel mai înalt oficial de la Vatican care a fost condamnat pentru o infracţiune financiară. Avocatul său va face recurs. Caloia a fost preşedinte al băncii din 1999 până în 2009. El şi doi […]

Christine Lagarde solicită reglementări în cazul Bitcoin, denunţând activităţi de spălare de bani

19:34, 13 Ian. 2021
Christine Lagarde, preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), a cerut miercuri reglementări la nivel mondial în cazul Bitcoin, afirmând că moneda digitală a fost utilizată, în anumite situaţii, pentru activităţi de spălare de bani, astfel că trebuie acoperit vidul legislativ. „Pentru cei care au presupus că s-ar putea transforma în monedă, îmi pare foarte rău, dar […]

ZF: Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul Jaroslav Haščák, şeful Penta Investments şi deţinător al farmaciilor Sensiblu şi caselor de pariuri Fortuna, a fost arestat

19:31, 01 Dec. 2020
Jaroslav Haščák, cofondatorul Penta Investments, a fost reţinut de poliţia slovacă şi acuzat de fapte de corupţie şi spălare de bani, în urma unui raid asupra sediului Penta, arată ZF. Zeci de poliţişti au luat marţi cu asalt sediul Penta Investment din Bratislava, potrivit raportărilor din media locală.  Nu există încă declaraţii din partea poliţiei […]

Dosarul Tudorache, vechi de 4 ani: 21 de întâlniri între intermediar şi denunţător, bănuieli de avere ilicită, amplă analiză de shopping şi două valijoare şi trei sertare de bijuterii

07:24, 27 Nov. 2020
Procurorul şef al Secţiei a II-a a DNA, Ana Dana, arată în ordonanţa de punere sub acuzare a fostului primar al sectorului 1, Dan Tudorache, pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani, a fostei sale soţii, Adina Tudorache şi a lui Ion Niţă, că dosarul penal datează din 2016 şi are două părţi.   […]

Bitcoin este în cădere liberă. Piaţa de criptomonede a scăzut cu peste 10 miliarde de dolari într-o singură zi

12:09, 02 Oct. 2020
Dacă eşti implicat în piaţa de criptomenede, află că această săptămână nu a fost deloc una bună. Totul a început joi. BitMEX, una dintre cele mai mari platforme de schimb de criptomonede, este în pericol. Este investigată pentru operaţiuni ilegale şi spălare de bani. Vestea a dus la o cădere cu 15 miliarde a pieţei […]

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT

05:31, 29 Iul. 2020
Cristin Zamoşteanu a fost dus la audieri marţi, într-un dosar al DIICOT şi BCCO Iaşi. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi procurori au făcut marţi perecheziţii la 40 de adrese din Iaşi. Procurorii DIICOT îţi spun, printr-un comunicat de presă că fac cercetări într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală […]

Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani

11:01, 28 Iul. 2020
Poliţia Capitalei face, marţi, mai multe percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Grupul infracţional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei. Un număr de 13 persoane vor fi aduse la audieri, anunţă Poliţia Bucureşti.   „Astăzi (marţi – n.red.) poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului […]

33 de persoane, trimise în judecată pentru o evaziune fiscală de 80 de milioane de lei

11:19, 15 Iul. 2020
Procurorii DIICOT au trimis în judecată 33 de persoane pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Acestea sunt acuzate că au pus la punct o reţea de achiziţie de legume şi fructe din spaţiul intercomunitar, fără să plătească TVA. Prejudiciul cauzat bugetului se ridică la 80 de milioane de lei.

Omul de afaceri Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare, este dat în urmărire naţională

15:52, 06 Iul. 2020
UPDATE 18:30 Sorin Strutinsky, condamnat, luni, la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru fapte de corupţie, a fost dat în  urmărire naţională, iar poliţiştii din Constanţa fac demersuri pentru emiterea unui mandat european de arestare.  Omul de afaceri Sorin Strutinsky a fost condamnat, luni, la 10 ani şi 8 luni de închisoare de Curtea […]

Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost închis în Franţa pentru spălare de bani

16:23, 17 Iun. 2020
Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost condamnat la patru ani de închisoare de către un tribunal din Paris pentru spălare de bani. Rifaat al-Assad a delapidat fonduri ale statului sirian pentru a cumpăra case şi spaţii de birouri în valoare de 90 de milioane de euro. El este cercetat în Franţa încă din 2014, când ONG-ul Sherpa, care apără victimele presupuselor infracţiuni economice, a depus o plângere în care spunea că valoarea proprietăţilor depăşeşte cu mult veniturile sale cunoscute.

Poliţiştii olandezi au descoperit 12,5 milioane de euro într-un apartament. E cea mai mare sumă găsită într-un singur loc

09:46, 08 Mai 2020
Poliţia olandeză a reuşit cea mai importantă ”captură” din istoria ţării. Nu este vorba despre un transport de droguri, ci despre bani.

Omul de afaceri Gruia Stoica a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia nu e definitivă

17:11, 10 Apr. 2020
Afaceristul Gruia Stoica a fost condamnat, vineri, la 4 ani de închisoare cu executare de Tribunalul Iaşi, pentru spălare de bani şi constituire grup infracţional organizat în dosarul privatizării Transbordoare Vagoane Marfă. Decizia magistraţilor poate fi atacată cu apel.

Iker Casillas este suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Locuinţa sa din Portugalia a fost percheziţionată

14:45, 05 Mart. 2020
Se pare că 77 de proprietăţi au fost percheziţionate. Mai mult de 180 de poliţişti, 101 de inspectori fiscali şi 16 magistraţi au luat parte la această operaţiune. Investigaţia se referă la transferurile din fotbal şi la alte afaceri încheiate din 2015. Autorităţile cercetează dacă s-au produs evaziune fiscală şi spălare de bani. Casillas, care […]

Director din BNR: 17 bănci, implicate într-o tranzacţie ciudată. Suspiciuni de spălare de bani

18:29, 26 Feb. 2020
Banca Naţională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacţie ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, Nicolae Cinteză, şeful direcţiei de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de spălare de bani.

DIICOT: Bărbat, reţinut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong

15:22, 23 Ian. 2020
Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a spălat bani, folosindu-se de o identitate falsă, şi că a creat circuite financiare fictive, transferând bani în conturile unor firme din Hong Kong. În acest mod, a fraudat statul român cu circa 6,9 milioane de euro.

Gigi Becali vrea să renunţe la cetăţenia română după ce a fost acuzat de spălare de bani: Nu scapi de ăştia. Sunt ca râia

15:51, 18 Dec. 2019
Gigi Becali a mărturisit, miercuri, că ar vrea să renunţe la cetăţenia română după ce Direcţia Naţională Anticorupţie l-a pus sub acuzare pentru spălare de bani.

COMENTARIU Lelia Munteanu: Afacerea submarinelor germane zguduie Israelul

13:40, 07 Dec. 2019
Cine are naivitatea să creadă că premierul Netanyahu n-a ştiut nimic?

DNA: Gigi Becali şi nepotul său, urmăriţi penal într-un dosar de spălare de bani. Becali: „Mi-au pus sechestru pe avere. O să mă duc să-i dau în judecată”

18:00, 19 Nov. 2019
Procurorii DNA anunţă, oficial, că Gigi Becali şi nepotul său sunt urmăriţi penal pentru spălare a banilor, fapte care ar fi fost săvârşite în perioada 2014-2019. Aceştia ar fi beneficiat de un teren supraevaluat, iar banii obţinuţi au fost ascunşi prin operaţiuni bancare.

Cea mai mare bancă germană se prăbuseşte. Acţiunile au scăzut la minimul istoric

13:15, 05 Dec. 2018
Deutsche Bank se prăbuşeşte, acţiunile celei mai mari băci din Germania scâzând, miercuri, sub 8 euro/ acţiune, un npu minim istoric.