Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani

Poliţia Capitalei face, marţi, mai multe percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală
Grupul infracţional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei

332 afișări

$Imaginea articolului Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani$

Poliţia Capitalei face, marţi, mai multe percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Grupul infracţional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei. Un număr de 13 persoane vor fi aduse la audieri, anunţă Poliţia Bucureşti.

„Astăzi (marţi - n.red.) poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigarea Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 13 mandate de aducere într-un dosar privind fapte de evaziune fiscală in forma evidenţierii de cheltuieli fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor şi spălare a banilor”, conform sursei citate.

Mandatele de aducere vizează persoane din Bucureşti şi judeţele Suceava, Dolj, Maramures, Giurgiu şi Ilfov.

„Din datele existente la acest moment, rezultă presupunerea rezonabilă că prejudiciului este de aproximativ 3.300.000 lei, iar suma ce face obiectul infracţiunii de spălare a banilor este de circa 9.400.000 lei”, spun anchetatorii.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: politie,; perchezitii,; spalare de bani,; prejudiciu

Citește pe alephnews.ro: O avocată în vârstă de 60 de ani a intrat în istorie. Alejandra Rodríguez a fost încoronată Miss Univers Buenos Aires

Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”

Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început

Citește și: Percheziţii de amploare în Bucureşti şi alte patru judeţe. Mai multe arme şi sute de cartuşe ridicate de poliţişti

Citește și: Au trimis clienţilor hârtie igienică, în loc de măşti. Poliţia face percheziţii la câteva persoane suspecte de înşelăciune

Citește și: Vrancea: 19 percheziţii în dosare de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de lei

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.