prejudiciu

Un nou caz de fraudă imobiliară în București. 19 percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 16 milioane de lei

11:31, 12 Aug. 2026
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii efectuează, miercuri, 19 percheziții într-un dosar privind presupuse înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.

Fosta directoare economică de la Electrica Serv, trimisă în judecată după delapidarea de peste 4,5 milioane de lei

11:42, 07 Aug. 2026
Fosta directoare economică a Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată Parchetul de pe lângă Tribunalul București, acuzată că a delapidat peste 4,5 milioane de lei prin 18 transferuri bancare frauduloase efectuate în perioada noiembrie 2024-februarie 2025.

DNA îl trimite în judecată pe prefectul de Covasna, pentru abuz în serviciu. István Ráduly ar fi favorizat S.C. Electroconstrucția Elco SRL

14:45, 03 Aug. 2026
Procurorii DNA Brașov au anunțat trimiterea în judecată a prefectului de Covasna, István Ráduly.

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

09:34, 29 Iul. 2026
ANAF a anunțat miercuri că a extins investigațiile într-un dosar privind un mecanism complex de fraudă fiscală. Inspectorii au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri de peste 32 de milioane de lei între firme și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

DNA: Administratorul unei firme de reciclare, sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală de peste 14,8 milioane de lei

13:03, 17 Iul. 2026
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pe cauțiune a administratorului unei societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice.

Peste 5000 de anunțuri false în online au fost găsite de DIICOT. 30 de victime, prejudiciate cu peste 800.000 euro

16:29, 08 Iul. 2026
DIICOT a găsit peste 5000 de anunțuri false în mediul online, postate de un grup infracțional. 30 de persoane au pierdut sume de peste 800.000 de euro.

Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc

13:17, 08 Iul. 2026
Doi administratori ai unei firme sunt suspicionați că au ascuns de Fisc venituri de aproape 20 de milioane de lei obținute din vânzarea unui produs absolut banal. Polițiștii au efectuat miercuri percheziții la adrese din București și Galați, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei.

Fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente, într-o clădire dezafectată din Satu Mare: a consumat electricitate de 7 milioane de lei în 9 luni

10:55, 23 Iun. 2026
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit, într-o clădire dezafectată din Satu Mare, o fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente. În nouă luni, locația a înregistrat un consum de energie electrică de 7 milioane de lei, ca o mare consumatoare, deși nu avea activitate economică.

Operațiunea „JUPITER”: percheziții într-un dosar de furt calificat de produse petroliere cu un prejudiciu de 150.000 de lei

09:48, 14 Iun. 2026
Polițiștii din Dâmbovița au pus în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe județe, într-un dosar de furt calificat de produse petroliere cu un prejudiciu de aproximativ 150.000 de lei.

ANAF: Prejudiciu de aproape 15 milioane de lei, găsit la o firmă de pază și protecție din București

15:19, 09 Iun. 2026
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli la o firmă de pază și protecție din Capitală. Aceasta ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei.

Giurgiu: 11 persoane reținute după percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor. Prejudiciu de 3 milioane de lei

09:58, 06 Mai 2026
Polițiștii din Giurgiu au reținut 11 persoane, cu vârste între 20 și 37 de ani, într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor.

Peste 3 milioane de lei, prejudiciu creat de firme de construcții din Capitală prin firme „fantomă”

15:28, 08 Apr. 2026
Timp de patru ani, din 2018 în 2022, cinci firme din București cu activitate în construcții, transporturi de mărfuri și organizare de evenimente s-au sustras obligațiilor fiscale și au creat un prejudiciu statului de peste 3 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul București face anchetă.

Farmacist-șef din București, acuzat că a produs un prejudiciu de peste 11 milioane de lei / Medicamente lipsă și expirate, descoperite de anchetatori

16:05, 30 Mart. 2026
Timp de aproape opt ani, un farmacist-șef ar fi gestionat defectuos stocurile de medicamente și ar fi mascat lipsurile prin acte false, susțin procurorii. Prejudiciul depășește 11 milioane de lei.

Diana Buzoianu: 3.560 mc de lemn tăiat ilegal descoperiți într-o lună. Prejudiciu de 2 milioane de lei

11:16, 24 Feb. 2026
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că în prima lună de mandat a noului inspector general al Gărzii Forestiere au fost identificate 3.560 de metri cubi de lemn tăiat fără drept, reprezentând aproape o treime din totalul constatat în 2025.

DNA „trage pe dreapta” transportul „la negru” din București, care operează prin platformele partenere BOLT și UBER: mii de șoferi activează fără forme legale, interpușii încasau sume uriașe, firmele nu plăteau taxele. Detalii din ancheta cu prejudiciu de 5,6 milioane de euro

17:05, 12 Feb. 2026
11 persoane sunt suspectate de procurorii DNA de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane. Mai multe firme coordonate prin interpuși au folosit mii de șoferi fără forme legale, fără încheierea unor contracte de muncă și fără declararea veniturilor obținute și, implicit, achitarea taxelor și impozitelor, în scopul prejudicierii bugetului de stat. În tot acest timp, veniturile firmelor au depășit 56 de milioane de lei ( peste 11,2 milioane de euro). Prin aceste operațiuni făcute la "negru", DNA estimează o pagubă de peste 28 de milioane de lei (5,6 milioane de euro),

Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, descoperit de ANAF în Giurgiu

14:05, 09 Feb. 2026
Inspectorii Antifraudă ai ANAF au descoperit un prejudiciu de 12,4 milioane de lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit la o firmă din Giurgiu, cu activitate în exploatarea agregatelor minerale.

Consilier din MAE, cercetat după ce ar fi plătit ilegal salarii. Prejudiciu de 8,4 milioane de lei

10:36, 23 Ian. 2026
Un consilier din cadrul MAE este cercetat sub control judiciar pe cauțiune după ce ar fi plătit ilegal salarii. Prejudiciul cauzat depășește 8,4 milioane de lei.

Antreprenor din Sibiu, care a trimis paleți de baterii în Franța și Grecia, prejudiciu de 1 mil. de euro

17:26, 10 Dec. 2025
Administratorul unei firme din Sibiu a suferit un prejudiciu de 1 milion de euro după ce a fost indus în eroare când a trimis patru paleți de baterii la mai multe locații din Franța și Grecia, însă pe drum s-a pierdut urma transportului. Polițiștii fac verificări.

Ce valoare are prejudiciul în operaţiunea „Jupiter 4”

16:37, 03 Nov. 2025
Parchetul General anunţă că în urma descinderilor care au avut loc, luni, în cadrul operaţiunii „Jupiter ” a fost identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro.

Percheziții în Capitală, Ilfov și Iași, într-un dosar de înșelăciune. Prejudiciu de 7 milioane euro

10:07, 03 Nov. 2025
Polițiștii și procurorii fac luni 15 percheziții în București, Ilfov și Iași, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional și înșelăciune, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro.

Percheziții DNA la firme de transport alternativ: prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei

14:08, 15 Oct. 2025
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Timișoara desfășoară, miercuri, mai multe percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei.

Nazare: Schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing. Prejudiciu de 266 milioane lei

15:56, 23 Sept. 2025
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți că inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 milioane de lei la bugetul de stat.

Lanț de firme tip „conductă”, reponsabil de prejudiciul de 90 de milioane de lei descoperit de DNA

15:21, 03 Sept. 2025
Inspectorii antifraudă au explicat cum funcționa rețeaua de comerț cu mașini second hand ce a produs un prejudiciu de peste 90 de miloane de lei. Frauda a fost descoperită în urma a 47 de percheziții.

Percheziţii în Mureş într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu de peste 335.000 de lei

10:25, 28 Apr. 2025
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, fac, luni, cinci percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

11:27, 26 Mart. 2025
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac miercuri 66 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare a banilor.

Prejudiciu de peste 1,63 milioane de lei din TVA şi impozit, cauzat de o firmă din domeniul construcţiilor

09:43, 12 Mart. 2025
Inspectorii ANAF au aflat că o firmă din domeniul construcţiilor, din Bacău, a prejudiciat bugetul cu peste 1,63 milioane de lei reprezentând TVA şi impozit pe profit. Inspectorii antifraudă vor continua ancheta.

Şantaj şi înşelătorie timp de 7 ani, cu prejudiciu de 700.000 de euro

15:21, 18 Feb. 2025
Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de şantaj […]

O grupare formată din falşi poliţişti a făcut zeci de furturi în Franţa

15:40, 07 Feb. 2025
Falşii poliţişti au acţionat în special în regiunea Paris, Seine-Maritime şi Nord. Grupul este suspectat că a participat la 25 de furturi sau tentative de furt din decembrie 2023, provocând un prejudiciu de 620.000 de euro, potrivit Le Figaro. Victimele hoţilor au fost în special bătrânii. Procedura folosită de hoţi a fost aceeaşi la toate […]

Prejudiciu de peste 440.000 de lei la un centru comercial. Angajatul, trimis în judecată

10:57, 31 Ian. 2025
Angajatul unui centru comercial din Capitală, acuzat că a furat peste 440.000 de lei de la un centru comercial prin retururi fictive de produse şi sume de bani, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 115.000 lei

10:07, 28 Ian. 2025
Poliţiştii fac marţi dimineaţa 25 de percheziţii în judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea la persoane fizice şi juridice într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

13 percheziţii în dosar de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

10:03, 23 Ian. 2025
Acţiunea a fost coordonată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Constanţa, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. Din cercetări a reieşit că patru bărbaţi, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor şi remorcă, au utilizat o societate comercială paravan pentru a înşela cinci agenţi […]

Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

12:53, 06 Dec. 2024
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bihor au desfăşurat 61 de percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Nereguli în transportul alternativ de persoane. DNA: prejudiciu de aproape 50 de milioane de lei

14:03, 04 Dec. 2024
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie „au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 03 decembrie 2024, a trei inculpaţi, persoane fără calitate specială care coordonau societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, […]

O femeie trebuie să strângă 9 miliarde de dolari pentru a-şi salva viaţa

07:24, 03 Dec. 2024
UPDATE: Marţi, instanţa a respins apelul lui Truong My Lan privitor la condamnarea la moarte. Asta înseamnă că femeia va fi executată dacă nu plăteşte prejudiciul uriaş.   În mod normal, condamnările la moarte se pun în practic după luni sau chiar ani de la pronunţarea deciziei. Deţinuţii sunt anunţaţi despre momentul execuţiei doar cu […]

Ilfov: Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 3,4 milioane de lei

12:45, 15 Nov. 2024
Potrivit IPJ Ilfov, poliţiştii au făcut 9 percheziţii la punctele de lucru şi sediile unor firme, precum şi la mai multe persoane, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare (participaţie improprie, în formă continuată – 75 de acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă […]

Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi fals cu un prejudiciu de 16 milioane de lei

15:59, 11 Oct. 2024
Mai multe percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals şi uz de fals în care prejudiciul ajunge la 16 milioane de lei.

Delapidare la un teatru din Capitală. Prejudiciul: 4 milioane de lei / Surse: Ancheta vizează angajaţi ai Teatrului Lucia Sturdza-Bulandra

13:26, 09 Oct. 2024
Poliţiştii au făcut miercuri trei percheziţii în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Surse au precizat pentru MEDIAFAX că ancheta vizează angajaţi ai Teatrului Lucia Sturdza-Bulandra.

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei

13:42, 02 Oct. 2024
Poliţiştii din Bucureşti au făcut miercuri 31 de percheziţii şi au adus la audieri 15 persoane, într-un dosar amplu de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei bugetului de stat.

Prejudiciu uriaş pentru români care au vrut câştiguri rapide ca urmare a unor investiţii reduse

16:40, 08 Aug. 2024
12 cetăţeni ai Republicii Moldova au fost reţinuţi pentru că, urmare a promisiunii unor câştiguri sigure, rapide şi consistente prin investiţii reduse, au furat de la 150 de români 15 milioane de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov pentru spălarea banilor. Prejudiciu de 4,8 milioane de lei

10:15, 24 Iul. 2024
Poliţiştii fac 8 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la sediile unor societăţi cercetate pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, spălarea banilor şi complicitate la infracţiunea de spălarea banilor.