prejudiciu

Percheziții în șase județe într-o anchetă privind fraudarea fiscului britanic. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire

08:51
Procurorii și polițiștii fac joi 21 de percheziții în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui într-un dosar în care se fac cercetări cu privire la fraudarea fiscului din Marea britanie. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.

Fost candidat la Primăria Oradea, prosper om de afaceri, vizat într-un dosar de evaziune fiscală. Sechestru pe imobile de 2 milioane de lei

15:43, 06 Nov. 2026
Omul de afaceri din Oradea, Călin Raita, în vârstă de 52 de ani, este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, în care prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 1.590.470 de lei. Polițiștii bihoreni au instituit sechestru asigurător asupra mai multor imobile în valoare de 2 milioane de lei.

Trei persoane puse sub control judiciar într-un dosar de infracțiuni silvice. Prejudiciul depășește 350.000 de lei

14:49, 06 Nov. 2026
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție desfășoară anchetează șapte persoane fizice și două juridice din Caraș-Severin pentru infracțiuni silvice și delapidare. Prejudiciul estimat în cele două dosare penale depășește 350.000 de lei.

Rețea care fura transporturi de marfă în România și Europa, destructurată de DIICOT. Prejudiciul se ridică la 9 milioane de euro

12:52, 03 Nov. 2026
DIICOT a făcut 65 de percheziții într-un dosar care vizează o grupare acuzată că ar fi furat aproximativ 70 de transporturi de marfă din România și alte țări europene, în special din Belgia.

Un hacker a trișat la poker online și ar fi câștigat milioane de dolari. Cum putea să vadă cărțile adversarilor

06:58, 30 Oct. 2026
Un hacker este suspectat că a obținut ilegal milioane de dolari la poker online, după ce a instalat programe de spionaj pe calculatoarele unor jucători profesioniști. Atacatorul putea vedea cărțile adversarilor în timp real, avantaj care i-a permis să câștige partide cu mize uriașe.

Anunțurile online au dat de gol o afacere cu mașini second-hand. Tranzacțiile depășesc 7 milioane lei

10:38, 27 Oct. 2026
O persoană fizică din județul Argeș a comercializat 75 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente, potrivit unui control al inspectorilor antifraudă.

Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul a decis plasarea sub control judiciar

13:45, 26 Oct. 2026
Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de prelungire a arestării preventive a lui Călin Georgescu și a dispus înlocuirea măsurii cu controlul judiciar. DIICOT poate contesta decizia în termen de 48 de ore.

Cum a ajuns o achiziție de remorchere pentru Dunăre într-un dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Parchetul European trimite șase inculpați în judecată

12:55, 26 Oct. 2026
Patru funcționari ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați, o persoană fizică și o companie au fost trimiși în judecată într-un dosar privind achiziția a două remorchere finanțate cu aproximativ 7 milioane de euro din fonduri europene, a anunțat Parchetul European (EPPO).

Peste 100 de grupuri de presă din Franța cer despăgubiri de 1,4 miliarde de euro de la Meta

19:15, 09 Oct. 2026
101 grupuri de presă din Franța cer despăgubiri de aproape 1,4 miliarde de euro de la Meta, compania care deține Facebook și Instagram, pe care o acuză că a obținut un avantaj concurențial pe piața publicității online prin utilizarea datelor personale.

De ce doi judecători l-au trimis după gratii pe Călin Georgescu, iar al treilea a spus că nu există motive pentru arestare

15:49, 07 Oct. 2026
Arestarea lui Călin Georgescu s-a decis cu 2 la 1, după ce trei judecători ai Curții de Apel București au privit aceleași probe și au ajuns la concluzii radical diferite, arată motivarea obținută de MEDIAFAX.

„Robin Hood” de la supermarket: un casier din Austria, judecat după ce ar fi acordat reduceri de până la 50% clienților

13:35, 07 Oct. 2026
Un angajat în vârstă de 23 de ani al unui lanț de supermarketuri urmează să răspundă în fața instanței din Austria, fiind acuzat că ar fi acordat în mod nejustificat clienților reduceri care ajungeau până la 50%.

332 de sticle de vin de colecție, furate în mai multe rânduri dintr-un beci. Patru persoane au fost arestate

12:29, 30 Sept. 2026
Patru persoane au fost arestate preventiv după ce ar fi furat, în mai multe rânduri, 332 de sticle de vin de colecție, în valoare de aproape 40.000 de lei, din beciul unei firme.

Operațiune uriașă în 19 țări, inclusiv România. Telefoane folosite ar fi fost ambalate și vândute ca noi

16:01, 29 Sept. 2026
Parchetul European (EPPO) a declanșat o amplă operațiune în 19 țări, inclusiv în România, într-o anchetă privind o organizație infracțională suspectată că ar fi vândut peste un milion de telefoane mobile folosite prezentându-le cumpărătorilor drept produse noi.

S-a prefăcut grav bolnav și a obținut 171.500 de lei. Bărbat trimis în judecată pentru 109 acte de înșelăciune

13:09, 29 Sept. 2026
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, după ce ar fi pretins că suferă de afecțiuni medicale grave și că are nevoie urgentă de bani pentru tratamente, echipamente și intervenții chirurgicale.

DNA a decis trimiterea în judecată a fostului director ABA Crișuri. Prejudiciul este estimat la peste 1,1 milioane de lei

15:06, 18 Aug. 2026
Procurorii DNA au decis trimiterea în judecată, în stare de libertate a lui Dorel Marcel Dume (fost director general adjunct al ANAR și director al ABA Crișuri) și a lui Valerică Anichitoaie (șef Serviciu Financiar Contabilitate la ABA Crișuri). Cei doi sunt trimiși în judecată pentru abuz în serviciu și complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu.

Un nou caz de fraudă imobiliară în București. 19 percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 16 milioane de lei

11:31, 12 Aug. 2026
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii efectuează, miercuri, 19 percheziții într-un dosar privind presupuse înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.

Fosta directoare economică de la Electrica Serv, trimisă în judecată după delapidarea de peste 4,5 milioane de lei

11:42, 07 Aug. 2026
Fosta directoare economică a Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată Parchetul de pe lângă Tribunalul București, acuzată că a delapidat peste 4,5 milioane de lei prin 18 transferuri bancare frauduloase efectuate în perioada noiembrie 2024-februarie 2025.

DNA îl trimite în judecată pe prefectul de Covasna, pentru abuz în serviciu. István Ráduly ar fi favorizat S.C. Electroconstrucția Elco SRL

14:45, 03 Aug. 2026
Procurorii DNA Brașov au anunțat trimiterea în judecată a prefectului de Covasna, István Ráduly.

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

09:34, 29 Iul. 2026
ANAF a anunțat miercuri că a extins investigațiile într-un dosar privind un mecanism complex de fraudă fiscală. Inspectorii au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri de peste 32 de milioane de lei între firme și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

DNA: Administratorul unei firme de reciclare, sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală de peste 14,8 milioane de lei

13:03, 17 Iul. 2026
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pe cauțiune a administratorului unei societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice.

Peste 5000 de anunțuri false în online au fost găsite de DIICOT. 30 de victime, prejudiciate cu peste 800.000 euro

16:29, 08 Iul. 2026
DIICOT a găsit peste 5000 de anunțuri false în mediul online, postate de un grup infracțional. 30 de persoane au pierdut sume de peste 800.000 de euro.

Venituri de 20 de milioane de lei din vânzarea unui produs banal, nedeclarate la Fisc

13:17, 08 Iul. 2026
Doi administratori ai unei firme sunt suspicionați că au ascuns de Fisc venituri de aproape 20 de milioane de lei obținute din vânzarea unui produs absolut banal. Polițiștii au efectuat miercuri percheziții la adrese din București și Galați, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei.

Fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente, într-o clădire dezafectată din Satu Mare: a consumat electricitate de 7 milioane de lei în 9 luni

10:55, 23 Iun. 2026
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit, într-o clădire dezafectată din Satu Mare, o fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente. În nouă luni, locația a înregistrat un consum de energie electrică de 7 milioane de lei, ca o mare consumatoare, deși nu avea activitate economică.

Operațiunea „JUPITER”: percheziții într-un dosar de furt calificat de produse petroliere cu un prejudiciu de 150.000 de lei

09:48, 14 Iun. 2026
Polițiștii din Dâmbovița au pus în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe județe, într-un dosar de furt calificat de produse petroliere cu un prejudiciu de aproximativ 150.000 de lei.

ANAF: Prejudiciu de aproape 15 milioane de lei, găsit la o firmă de pază și protecție din București

15:19, 09 Iun. 2026
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli la o firmă de pază și protecție din Capitală. Aceasta ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei.

Giurgiu: 11 persoane reținute după percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălarea banilor. Prejudiciu de 3 milioane de lei

09:58, 06 Mai 2026
Polițiștii din Giurgiu au reținut 11 persoane, cu vârste între 20 și 37 de ani, într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor.

Peste 3 milioane de lei, prejudiciu creat de firme de construcții din Capitală prin firme „fantomă”

15:28, 08 Apr. 2026
Timp de patru ani, din 2018 în 2022, cinci firme din București cu activitate în construcții, transporturi de mărfuri și organizare de evenimente s-au sustras obligațiilor fiscale și au creat un prejudiciu statului de peste 3 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul București face anchetă.

Farmacist-șef din București, acuzat că a produs un prejudiciu de peste 11 milioane de lei / Medicamente lipsă și expirate, descoperite de anchetatori

16:05, 30 Mart. 2026
Timp de aproape opt ani, un farmacist-șef ar fi gestionat defectuos stocurile de medicamente și ar fi mascat lipsurile prin acte false, susțin procurorii. Prejudiciul depășește 11 milioane de lei.

Diana Buzoianu: 3.560 mc de lemn tăiat ilegal descoperiți într-o lună. Prejudiciu de 2 milioane de lei

11:16, 24 Feb. 2026
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că în prima lună de mandat a noului inspector general al Gărzii Forestiere au fost identificate 3.560 de metri cubi de lemn tăiat fără drept, reprezentând aproape o treime din totalul constatat în 2025.

DNA „trage pe dreapta” transportul „la negru” din București, care operează prin platformele partenere BOLT și UBER: mii de șoferi activează fără forme legale, interpușii încasau sume uriașe, firmele nu plăteau taxele. Detalii din ancheta cu prejudiciu de 5,6 milioane de euro

17:05, 12 Feb. 2026
11 persoane sunt suspectate de procurorii DNA de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane. Mai multe firme coordonate prin interpuși au folosit mii de șoferi fără forme legale, fără încheierea unor contracte de muncă și fără declararea veniturilor obținute și, implicit, achitarea taxelor și impozitelor, în scopul prejudicierii bugetului de stat. În tot acest timp, veniturile firmelor au depășit 56 de milioane de lei ( peste 11,2 milioane de euro). Prin aceste operațiuni făcute la "negru", DNA estimează o pagubă de peste 28 de milioane de lei (5,6 milioane de euro),

Prejudiciu de peste 12,4 milioane lei din exploatarea agregatelor minerale, descoperit de ANAF în Giurgiu

14:05, 09 Feb. 2026
Inspectorii Antifraudă ai ANAF au descoperit un prejudiciu de 12,4 milioane de lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit la o firmă din Giurgiu, cu activitate în exploatarea agregatelor minerale.

Consilier din MAE, cercetat după ce ar fi plătit ilegal salarii. Prejudiciu de 8,4 milioane de lei

10:36, 23 Ian. 2026
Un consilier din cadrul MAE este cercetat sub control judiciar pe cauțiune după ce ar fi plătit ilegal salarii. Prejudiciul cauzat depășește 8,4 milioane de lei.

Antreprenor din Sibiu, care a trimis paleți de baterii în Franța și Grecia, prejudiciu de 1 mil. de euro

17:26, 10 Dec. 2025
Administratorul unei firme din Sibiu a suferit un prejudiciu de 1 milion de euro după ce a fost indus în eroare când a trimis patru paleți de baterii la mai multe locații din Franța și Grecia, însă pe drum s-a pierdut urma transportului. Polițiștii fac verificări.

Ce valoare are prejudiciul în operaţiunea „Jupiter 4”

16:37, 03 Nov. 2025
Parchetul General anunţă că în urma descinderilor care au avut loc, luni, în cadrul operaţiunii „Jupiter ” a fost identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro.

Percheziții în Capitală, Ilfov și Iași, într-un dosar de înșelăciune. Prejudiciu de 7 milioane euro

10:07, 03 Nov. 2025
Polițiștii și procurorii fac luni 15 percheziții în București, Ilfov și Iași, într-un dosar de constituirea unui grup infracțional și înșelăciune, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro.

Percheziții DNA la firme de transport alternativ: prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei

14:08, 15 Oct. 2025
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Timișoara desfășoară, miercuri, mai multe percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei.

Nazare: Schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing. Prejudiciu de 266 milioane lei

15:56, 23 Sept. 2025
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți că inspectorii ANAF au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 milioane de lei la bugetul de stat.

Lanț de firme tip „conductă”, reponsabil de prejudiciul de 90 de milioane de lei descoperit de DNA

15:21, 03 Sept. 2025
Inspectorii antifraudă au explicat cum funcționa rețeaua de comerț cu mașini second hand ce a produs un prejudiciu de peste 90 de miloane de lei. Frauda a fost descoperită în urma a 47 de percheziții.

Percheziţii în Mureş într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu de peste 335.000 de lei

10:25, 28 Apr. 2025
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, fac, luni, cinci percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

11:27, 26 Mart. 2025
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac miercuri 66 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare a banilor.